Пн, 20 октября
7.1 C
Ереван
USD: 382.59 RUB: 4.71 EUR: 447.25 GEL: 141.36 GBP: 513.89

Центр финмониторинга Армении исследовал около тысячи подозрительных банковских сделок за последние пять лет

ЕРЕВАН, 22 августа. /АРКА/. Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении исследовал за последние пять лет около тысячи отчетов о подозрительных сделках, предоставленных армянскими банками, сообщил в среду журналистам руководитель ЦФМ Даниел Азатян.

«В этом году мы получили уже около 150-ти отчетов о подозрительных сделках. Они исследуются, и, в случае необходимости, вся информация передается в правоохранительные органы», — сказал он.

По словам Азатяна, подозрения, в основном, вызывают карточные сделки, операции с чеками и акциями. Он сообщил, что зарегистрированы также случаи превышения полномочий сотрудниками банков при заключении сделок.

«За последние пять лет в результате нашей совместной работы было вынесено 18 судебных решений, порядка пяти дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на данный момент находятся в суде», — отметил Азатян.

По словам главы ЦФМ, многие из дел, находящихся в суде, связаны с мошенничеством и вымогательством посредством отправки на электронную почту писем с сообщениями о крупном выигрыше или получении наследства.

Вместе с тем, Азатян отметил, что Армения никогда не рассматривалась международным сообществом, в частности, Советом Европы, в качестве страны с высоким риском отмывания денег, в отличие, к примеру, от Азербайджана и Украины.

В этой связи он сообщил, что за последние годы ЦФМ получил порядка 36-ти запросов от международных структур финансовой разведки, при этом в прошлом году было получено порядка 18-ти.

ЦФМ Армении был основан 14 декабря 2004 года согласно принятому закону РА «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма». —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

«Мы хотим, чтобы слово «инвестор» в Армении означало не элитарность, а норму» — Freedom Broker Armenia

О трансформации инвестиционного мышления, стратегии компании и доверии как экономической ценности агентство «АРКА» поговорило с директором Freedom Broker Armenia

Портфель и программы Акба Лизинг превышают 120 млрд драмов – эксклюзивные предложения компании на Leasing Expo 2025 (ВИДЕО)

Акба Лизинг - «Главный партнер» Leasing Expo 2025 – представляет на выставке выгодные и специальные партнерские предложения

Компания Акба Лизинг представляет лучшие условия на выставке Leasing Expo 2025 (ВИДЕО)

Абсолютный лидер армянского рынка лизинга компания Акба Лизинг выступает «Главным партнером» выставки Leasing Expo 2025, представляя лучшие предложения по лизингу малых, средних и крупных предприятий

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img