Пн, 7 апреля
11.1 C
Ереван
USD: 391.22 RUB: 4.63 EUR: 431.28 GEL: 142.08 GBP: 508.39
spot_img

В США мошенники похитили с кредитных карт более 200 млн долларов

ЕРЕВАН, 6 февраля. /АРКА/. В американском штате Нью-Джерси задержаны члены преступной группы, подозреваемые в хищении свыше 200 млн долларов, сообщает banki.ru. По сообщению Федерального бюро расследований, для своих преступных целей мошенники создали тысячи фальшивых личностей для получения 25 тыс. кредитных карт и дальнейшего обогащения денежными средствами.
В преступлении подозреваются 18 человек. По версии следствия, по поддельным документам сообщники доказали свою благонадежность в качестве заемщиков и взяли на выдуманные имена большие займы.
«Насколько мы можем судить, это один из крупнейших случаев мошенничества с кредитными картами, когда-либо раскрытых департаментом юстиции. Мы уже зафиксировали ущерб в 200 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, еще вырастет», — заявил на пресс-конференции прокурор Пол Фишман, передает Bloomberg.
Злоумышленники отмывали деньги через ювелирные магазины, фирмы-однодневки. Миллионы долларов они переводили за границу, приобретали себе роскошные автомобили, электронику, дизайнерскую одежду и золотые слитки.
«Целью преступников было получение кредитных карт с как можно более высоким кредитным лимитом, затем максимально их использовать и исчезнуть», — рассказал Фишман.
Расследование дела продолжается. -0-

ЕРЕВАН, 6 февраля. /АРКА/. В американском штате Нью-Джерси задержаны члены преступной группы, подозреваемые в хищении свыше 200 млн долларов, сообщает banki.ru. По сообщению Федерального бюро расследований, для своих преступных целей мошенники создали тысячи фальшивых личностей для получения 25 тыс. кредитных карт и дальнейшего обогащения денежными средствами.

В преступлении подозреваются 18 человек. По версии следствия, по поддельным документам сообщники доказали свою благонадежность в качестве заемщиков и взяли на выдуманные имена большие займы.

«Насколько мы можем судить, это один из крупнейших случаев мошенничества с кредитными картами, когда-либо раскрытых департаментом юстиции. Мы уже зафиксировали ущерб в 200 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, еще вырастет», — заявил на пресс-конференции прокурор Пол Фишман, передает Bloomberg.

Злоумышленники отмывали деньги через ювелирные магазины, фирмы-однодневки. Миллионы долларов они переводили за границу, приобретали себе роскошные автомобили, электронику, дизайнерскую одежду и золотые слитки.

«Целью преступников было получение кредитных карт с как можно более высоким кредитным лимитом, затем максимально их использовать и исчезнуть», — рассказал Фишман.

Расследование дела продолжается. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

ЦБ Армении изучает уязвимости в сфере онлайн-кредитования из-за мошенничества

Однако, по предварительным оценкам, в основном граждане сами предоставляют мошенникам личные данные

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 2 месяца 2025 года сократился более чем в 1,7 раза

При этом в феврале текущего года чистый приток составил $68,8 млн.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img