Вт, 9 сентября
23.1 C
Ереван
USD: 382.77 RUB: 4.70 EUR: 447.46 GEL: 142.16 GBP: 515.90

В США мошенники похитили с кредитных карт более 200 млн долларов

ЕРЕВАН, 6 февраля. /АРКА/. В американском штате Нью-Джерси задержаны члены преступной группы, подозреваемые в хищении свыше 200 млн долларов, сообщает banki.ru. По сообщению Федерального бюро расследований, для своих преступных целей мошенники создали тысячи фальшивых личностей для получения 25 тыс. кредитных карт и дальнейшего обогащения денежными средствами.
В преступлении подозреваются 18 человек. По версии следствия, по поддельным документам сообщники доказали свою благонадежность в качестве заемщиков и взяли на выдуманные имена большие займы.
«Насколько мы можем судить, это один из крупнейших случаев мошенничества с кредитными картами, когда-либо раскрытых департаментом юстиции. Мы уже зафиксировали ущерб в 200 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, еще вырастет», — заявил на пресс-конференции прокурор Пол Фишман, передает Bloomberg.
Злоумышленники отмывали деньги через ювелирные магазины, фирмы-однодневки. Миллионы долларов они переводили за границу, приобретали себе роскошные автомобили, электронику, дизайнерскую одежду и золотые слитки.
«Целью преступников было получение кредитных карт с как можно более высоким кредитным лимитом, затем максимально их использовать и исчезнуть», — рассказал Фишман.
Расследование дела продолжается. -0-

ЕРЕВАН, 6 февраля. /АРКА/. В американском штате Нью-Джерси задержаны члены преступной группы, подозреваемые в хищении свыше 200 млн долларов, сообщает banki.ru. По сообщению Федерального бюро расследований, для своих преступных целей мошенники создали тысячи фальшивых личностей для получения 25 тыс. кредитных карт и дальнейшего обогащения денежными средствами.

В преступлении подозреваются 18 человек. По версии следствия, по поддельным документам сообщники доказали свою благонадежность в качестве заемщиков и взяли на выдуманные имена большие займы.

«Насколько мы можем судить, это один из крупнейших случаев мошенничества с кредитными картами, когда-либо раскрытых департаментом юстиции. Мы уже зафиксировали ущерб в 200 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, еще вырастет», — заявил на пресс-конференции прокурор Пол Фишман, передает Bloomberg.

Злоумышленники отмывали деньги через ювелирные магазины, фирмы-однодневки. Миллионы долларов они переводили за границу, приобретали себе роскошные автомобили, электронику, дизайнерскую одежду и золотые слитки.

«Целью преступников было получение кредитных карт с как можно более высоким кредитным лимитом, затем максимально их использовать и исчезнуть», — рассказал Фишман.

Расследование дела продолжается. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img