Вт, 29 июля
33.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

Старейший банк Швейцарии оштрафовали на $74 млн

ЕРЕВАН, 5 марта. /АРКА/. Американский суд обязал старейший швейцарский банк Wegelin & Co выплатить правительству штраф в $74 млн за нарушение налогового законодательства США. Об этом пишет vestifinance.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В январе Wegelin & Co был признан виновным в том, что не препятствовал уходу от налогов своих американских клиентов. Из общей суммы штрафа $22 млн приходится на сам штраф по уголовному обвинению, еще $15,8 млн банк, по материалам следствия, заработал на помощи налоговым уклонистам. Кроме того, банк обязали перечислить в американский бюджет $20 млн, которые скрыли налоговые уклонисты. Дополнительно $16,2 млн банк направит властям на компенсацию.

Wegelin не имеет офисов и филиалов в США, поэтому надеялся на благоприятный исход дела. Представители банка рассчитывали, что американское законодательство не затронет финансовую организацию. Более того, раскрытие какой-либо информации о клиентах по швейцарскому законодательству запрещено.

Основы сегодняшней конфиденциальности были заложены еще в 1934 г. законом о банках. Это был ответ надвигающейся угрозе со стороны нацистской Германии и тяжелейшему положению в экономике Франции. Обе страны пытались заполучить от швейцарских банков информацию о своих вкладчиках. Поэтому новый закон подразумевал принципы секретности личного счета и уголовную ответственность за нарушение тайны вкладчика.

Сегодня швейцарская банковская тайна остается одной из самых защищенных. Личность и данные депозиторов раскрыть крайне сложно. По швейцарскому законодательству неуплата налогов не является поводом открытия данных вкладчиков. Только доказательство совершения клиентом серьезного уголовного преступления может стать причиной выдачи правительственными службами секретной информации.

По многим оценкам, на счетах в швейцарских банках лежит треть всех офшорных денег мира, а общий уровень вкладов составляет больше $2 трлн. Поэтому от стараний швейцарских властей по сохранению конфиденциальности и развитию честной конкуренции в банковском секторе зависит судьба «райского уголка» хранения офшорных денег.

Wegelin был основан в 1741 г. и был объявлен скрывающимся от правосудия, после того как его швейцарское руководство не явилось в суд США. При этом первые обвинения были озвучены еще в феврале 2012 г. В начале этого года банк объявил о своем закрытии. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Стоимость золота превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img