ЕРЕВАН, 9 августа. /АРКА/. Российский банк «Анелик Ру», у которого ЦБ РФ в среду отозвал лицензию, не имеет никого отношения к армянскому Банку Анелик. Об этом агентству «АРКА» сообщили в в пресс–службе Банка Анелик.
«Банк «Анелик Ру» был основан, как дочерний банк армянского Банка Анелик. Но в 2012 году он был продан и больше не является частью армянского Банка Анелик», — отметили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что отзыв лицензии на проведение банковских операций у российского банка ООО «Анелик РУ» со стороны Центрального Банка РФ никак не связан с деятельностью армянского ЗАО «Банк Анелик» и не влияет на его деятельность.
«Армянский ЗАО «Банк Анелик» и российский ООО «Анелик.Ру» являются разными юридическими лицами с разным составом акционеров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили также, что ООО «Анелик.Ру» не является дочерним банком армянского банка ЗАО «Банк Анелик» уже более 5 лет, сохранив лишь часть исторического названия.
«Кроме того, ЗАО «Банк Анелик» не имеет отношения к системе денежных переводов «Анелик», которая принадлежала и управлялась ООО «Анелик РУ». ЗАО «Банк Анелик» работает в обычном режиме», — резюмируется в сообщении.
Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Анелик Ру». В деятельности ООО КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.
Коммерческий Банк «Анелик РУ» создан на базе филиала в г. Москве ЗАО «Банк Анелик» (Ереван, Армения) в 1990 г. Банк стал заниматься всеми видами банковской деятельности на территории России на основе лицензии № 3443 от 4 декабря 2003 г. С 18 июня 2009 г. ЗАО «Банк Анелик» (Ереван, Армения) стал дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан). Конечным собственником ООО КБ «Анелик РУ» является Credit Bank S.A.L.(Ливан).
Армянский ЗАО «Банк Анелик» создано 9 июля 1990 года, зарегистрировано 1 октября 1991 года. Один из ведущих банков Ливана – «Credit Bank S.A.L.» в июле 2009 года приобрёл 51% акций Банка, став его стратегическим и основным акционером. В 2012 году доля «CreditBank S.A.L.» возросла до 89,95%, а в 2013 году «Credit Bank S.A.L» консолидировал 100% акций ЗАО «Банк Анелик». С 2016 года акционерами банка выступают- FISTOCO LTD — 59,7% и «CreditBank S.A.L.» – 40,3%. -0-
