Пн, 13 октября
14.1 C
Ереван
USD: 382.68 RUB: 4.71 EUR: 442.80 GEL: 141.21 GBP: 507.66

В Армении разоблачена финансовая пирамида, действующая под видом туристической организации

ЕРЕВАН, 11 февраля. /АРКА/. СНБ Армении раскрыла финансовую пирамиду, создатели которой привлекли крупные финансовые средства, маскируясь под туристическую организацию.

Согласно полученным СНБ фактическим данным, группа граждан РА планировала расширить на территории Армении деятельность организации, зарегистрированной за рубежом и имеющей характерные для финансовой пирамиды признаки, которая оказывала туристические услуги через интернет. Отмечается, что с ноября 2018 года посредством разнообразных бесед и обучающих курсов рекламировалась возможность получения дохода в обмен на оказываемые организацией услуги.

В результате, указанные лица убедили многих граждан Армении участвовать в «бизнес-программе» организации и фактически, по предварительной договоренности, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды. Они привлекали финансовые средства в особо крупных размерах, причем материальная выгода членов организации зависела от полученных за счет новых инвесторов средств.

По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие. Предпринимаются меры для определения всех вовлеченных в преступную схему лиц, соравмезной их действиям криминально-правовой оценки и конкретизации нанесенного ущерба.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Курс евро к армянскому драму подскочил на 6,3 пункта до 443,97 драма

Среднерыночный курс доллара США к армянскому драму, сформировавшийся на валютном рынке Армении по итогам 4 августа 2025 года, повысился в сравнении с 1 августа на 0.01 пункта и составил 383.56 драма

Прибыль страховых компаний Армении за 2018 год снизилась на 69%

Чистая прибыль за 2018 год составила 215,4 млн. драмов против 699,5 млн. драмов за 2017 год

Армения получит от Французского агентства развития кредит в 150 млн. евро на поддержку бюджета

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с AFD кредитного соглашения

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img