Вт, 23 сентября
9.1 C
Ереван
USD: 383.45 RUB: 4.60 EUR: 451.47 GEL: 140.98 GBP: 517.58

В Армении разоблачена финансовая пирамида, действующая под видом туристической организации

ЕРЕВАН, 11 февраля. /АРКА/. СНБ Армении раскрыла финансовую пирамиду, создатели которой привлекли крупные финансовые средства, маскируясь под туристическую организацию.

Согласно полученным СНБ фактическим данным, группа граждан РА планировала расширить на территории Армении деятельность организации, зарегистрированной за рубежом и имеющей характерные для финансовой пирамиды признаки, которая оказывала туристические услуги через интернет. Отмечается, что с ноября 2018 года посредством разнообразных бесед и обучающих курсов рекламировалась возможность получения дохода в обмен на оказываемые организацией услуги.

В результате, указанные лица убедили многих граждан Армении участвовать в «бизнес-программе» организации и фактически, по предварительной договоренности, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды. Они привлекали финансовые средства в особо крупных размерах, причем материальная выгода членов организации зависела от полученных за счет новых инвесторов средств.

По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие. Предпринимаются меры для определения всех вовлеченных в преступную схему лиц, соравмезной их действиям криминально-правовой оценки и конкретизации нанесенного ущерба.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Общий госдолг Армении по итогам июля 2025 года вырос примерно на 1,8% до $14,1 млрд.

Совокупный государственный долг Армении по данным на 31 июля 2025 года составил $14 098,6 млн.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img