Пт, 13 июня
33.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

В Армении разоблачена финансовая пирамида, действующая под видом туристической организации

ЕРЕВАН, 11 февраля. /АРКА/. СНБ Армении раскрыла финансовую пирамиду, создатели которой привлекли крупные финансовые средства, маскируясь под туристическую организацию.

Согласно полученным СНБ фактическим данным, группа граждан РА планировала расширить на территории Армении деятельность организации, зарегистрированной за рубежом и имеющей характерные для финансовой пирамиды признаки, которая оказывала туристические услуги через интернет. Отмечается, что с ноября 2018 года посредством разнообразных бесед и обучающих курсов рекламировалась возможность получения дохода в обмен на оказываемые организацией услуги.

В результате, указанные лица убедили многих граждан Армении участвовать в «бизнес-программе» организации и фактически, по предварительной договоренности, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды. Они привлекали финансовые средства в особо крупных размерах, причем материальная выгода членов организации зависела от полученных за счет новых инвесторов средств.

По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие. Предпринимаются меры для определения всех вовлеченных в преступную схему лиц, соравмезной их действиям криминально-правовой оценки и конкретизации нанесенного ущерба.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Расширение инфраструктурных программ в Армении обсудил вице-премьер РА с делегацией банка KfW

Тигран Хачатрян отметил важность крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке KfW в Армении

Общий госдолг Армении по итогам апреля 2025 года превысил $13,6 млрд.

В драмовом выражении по данным на 30 апреля 2025 года госдолг составил 5 299 574.7 млн. драмов

Механизм стимулирования безналичных расчетов разработают в Армении

В правительстве Армении обсудили вопросы стимулирования безналичных расчетов

Торги крипто фьючерсами впервые прошли на Мосбирже

Первые биржевые торги фьючерсами, привязанные к криптовалютным активам, прошли довольно оживленно

Банк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img