Пн, 4 августа
30.1 C
Ереван
USD: 383.84 RUB: 4.70 EUR: 442.91 GEL: 141.90 GBP: 512.96

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

ЕРЕВАН, 14 июля. /АРКА/. В Армении раскрыта преступная группировка, которая работала в одном из бизнес-центров столицы и посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан, сообщает СК РА.

«Были получены данные о том, что в офисном помещении одного из бизнес-центров Еревана работала группа лиц, которая под предлогом выгодных инвестиций связывалась с гражданами, проживающими в зарубежных странах, и посредством поддельных инвестиционных платформ, находящихся под их контролем, с помощью программного обеспечения и сетевых инструментов получала дистанционный доступ к различным банковским счетам и сбережениям этих лиц», — отмечается в сообщении.

Так, банковские карты пострадавших привязывались к различным виртуальным платформам, управляемым злоумышленниками, в них производились изменения и переводы валютных и криптовалютных средств. Таким образом, были похищены финансовые средства в особо крупном размере.

Затем участники преступной группы переводили деньги на многочисленные криптокошельки и в действующие в Армении пункты обмена криптовалют, где средства обналичивались. Наличными деньгами злоумышленники расплачивались с вовлеченными в преступную организацию лицами, арендовали помещения и использовали средства в иных целях.

В ходе предварительного следствия в отношении двух лиц возбуждено уголовное публичное преследование по статье 318, часть 1 (создание или руководство преступной организацией) и статье 257, часть 3, пункты 1 и 3 УК РА (компьютерное хищение в особо крупном размере, совершенное преступной организацией). 100 млн. драмов, полученные преступным путем, были переданы в госбюджет.

Предварительное расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг армянских банков по величине кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов по итогам 9 месяцев вырос на 14,5% или на 382.4 млрд. драмов и на 30.09.24г. составил 5,758.4 млрд. драмов

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 9 месяцев 2024 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за 9 месяцев 2024 года

Эксперты ВБ оценили рост кредитов и депозитов в комбанках Армении

Депозиты и кредиты комбанков Армении в мае выросли, соответственно, на 1% и на 1,3%

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img