Ср, 6 августа
37.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

В ЦБ Армении представили поправки в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

ЕРЕВАН, 6 августа. /АРКА/. 8 августа 2025 года в Армении вступает в силу закон «О внесении дополнений и изменений в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Как сообщили в пресс-службе ЦБ республики, закон нацелен на улучшение соответствия законодательства требованиям, установленным Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также уточнение объема обязанностей субъектов, предоставляющих отчеты.

Закон расширил регистрационные обязанности подотчётных лиц, в частности, распространив их на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих юридические услуги, индивидуальных предпринимателей – бухгалтеров и юридических лиц, осуществляющих бухгалтерскую деятельность, дилеров драгметаллов, а также лиц, оказывающих услуги по регистрации и управлению юридическими лицами. Указанные лица обязаны зарегистрироваться в Центре финансового мониторинга в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу. Регистрация подотчётных лиц осуществляется в порядке, утверждённом Постановлением Совета Центрального банка Республики Армения от 07.10.2014.

В результате законодательных изменений обязанности, предусмотренные статьями 4 и 23 закона, теперь распространяются на все нефинансовые учреждения-юрлица, независимо от количества их сотрудников.

Законом также пересмотрены положения, касающиеся внутренних правовых актов субъектов, представляющих отчетность. Обновленные документы должны быть представлены в Центр финансового мониторинга в течение двух месяцев после вступления закона в силу.

Кроме того, законом предусмотрены новые обязанности для управляющих трастами и других лиц, осуществляющих аналогичные функции по управлению юридическими структурами, которые проживают на территории Армении или управляют имуществом, находящимся в Армении. Порядок регистрации таких лиц в Центре финансового мониторинга будет установлен отдельным подзаконным актом в течение шести месяцев после вступления закона в силу.

В числе прочих регуляций законом также изменены положения, касающиеся надлежащей проверки клиентов и дополнительных процедур надлежащей проверки, осуществления денежных переводов, отказа или прекращения исполнения сделки или установления деловых отношений, а также мер ответственности, применяемых за нарушение законодательства.

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

ВВП еврозоны увеличился во 2-м квартале на 0,1%, в ЕС — на 0,2%

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне не изменится

Чистый кредитный портфель банков Армении в I квартале 2025 года вырос на 32,4% до 6,424 млрд. драмов

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов в первом квартале 2025 года вырос на 32,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 6,424 млрд драмов

Госбюджет Армении в 1-м полугодии выполнен с дефицитом в 39,2 млрд. драмов — Минфин

В аналогичном периоде 2024 года был зафиксирован профицит в 11 млрд. драмов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img