Сб, 26 июля
28.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

Армения занимает 10-е место в отчете комиссии СЕ МАНИВАЛ

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. В отчете оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ Армения занимает 10-е место среди 25-ти стран, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.

«Оценки, представленные в отчете, основываются на 49-ти международных стандартах борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма, по каждому из которых дается отдельная оценка», — сказал он журналистам в пятницу.

По словам Азатяна, Армения по одному из всех стандартов получила оценку «неприменения», по шести — «соответствия», по 20-ти – «соответствия в целом», по 17-ти – «частичного соответствия», а по пяти – «несоответствия».

«Среди стран, опережающих Армению – Словакия, Кипр, Венгрия, Эстония и Болгария, а в числе тех, кто следует за ней – Румыния, Чехия, Россия, Украина, Грузия и практически все страны бывшего СССР, входящие в комиссию», — пояснил он.

В отчете, утвержденном Комиссией СЕ МАНИВАЛ 23 сентября 2009 года, зафиксировано существенное продвижение в финансовых, правоохранительных и правовых системах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающих, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.

Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС.

Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Рост продолжается: курс биткойна обновил исторический максимум

Биткойн продолжает дорожать на фоне эскалации противостояния США и ЕС

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img