ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. В отчете оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ Армения занимает 10-е место среди 25-ти стран, сказал глава Центра финансового мониторинга Центробанка Армении Даниэл Азатян.
«Оценки, представленные в отчете, основываются на 49-ти международных стандартах борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма, по каждому из которых дается отдельная оценка», — сказал он журналистам в пятницу.
По словам Азатяна, Армения по одному из всех стандартов получила оценку «неприменения», по шести — «соответствия», по 20-ти – «соответствия в целом», по 17-ти – «частичного соответствия», а по пяти – «несоответствия».
«Среди стран, опережающих Армению – Словакия, Кипр, Венгрия, Эстония и Болгария, а в числе тех, кто следует за ней – Румыния, Чехия, Россия, Украина, Грузия и практически все страны бывшего СССР, входящие в комиссию», — пояснил он.
В отчете, утвержденном Комиссией СЕ МАНИВАЛ 23 сентября 2009 года, зафиксировано существенное продвижение в финансовых, правоохранительных и правовых системах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающих, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.
Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС.
Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—
