Чт, 30 октября
9.1 C
Ереван
USD: 382.62 RUB: 4.79 EUR: 445.68 GEL: 140.96 GBP: 505.75

Армения добилась прогресса в реализации стандартов группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

ЕРЕВАН, 1 октября. /АРКА/. Армения за прошлый год зарегистрировала удовлетворительный прогресс в направлении реализации гарантий, полученных по линии ключевых стандартов Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, сообщает пресс-служба Центробанка.

Согласно сообщению, на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) с 27 сентября по 1 октября утвержден отчет о первом Прогрессе, следующем после состоявшегося третьего раунда оценки системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.

На заседании были представлены предпринятые властями в последний год шаги по развитию системы (ПОД/ФТ), в том числе разработка проектов изменений и дополнений в 17 законов с целью представления на утверждение парламента, улучшение качества и рамок контроля за подотчетными лицами в финансовом и нефинансовом секторе, выявление ряда преступлений в направлении (ПОД/ФТ), а также реализация обучающих программ по повышению эффективности деятельности системы.

Согласно докладу Комитета MONEYVAL по итогам третьего раунда оценки, за сравнительно короткий срок Армения добилась значительного прогресса по линии ПОД/ФТ. В частности, первый закон по вопросам ПОД/ФТ, принятый в 2005 году, в 2008 году был заменен более комплексным законом. Однако новый закон требует эффективного исполнения, особенно со стороны определенных нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП).

Доклад был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках соглашения о сотрудничестве между МВФ и Комитетом MONEYVAL и принят на 30-м пленарном заседании Комитета (Страсбург, 21-24 сентября 2009 г.). MONEYVAL также дополнительно провел оценку соответствия директивам Европейского союза, которая входит в сферу компетенции данного Комитета. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

В России могут разрешить оплачивать уставные капиталы финорганизаций в армянских драмах

В перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, предложено включить валюты стран ЕАЭС

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

В рамках системы медстрахования в Армении будут созданы механизмы госсодействия в приобретении лекарств — Пашинян

Власти Армении рассматривают возможность оказания гражданам содействия в вопросах приобретения лекарств

Инвестор нового времени: как меняется культура управления капиталом в Армении

Почему инвесторы по-прежнему осторожны, какие инструменты сегодня в приоритете и каким будет инвестор будущего в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал руководитель Private Brokerage подразделения Freedom Broker Armenia Хачатур Бегларян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img