Вт, 1 июля
20.1 C
Ереван
USD: 384.47 RUB: 4.90 EUR: 450.83 GEL: 141.25 GBP: 526.80

Армения добилась прогресса в реализации стандартов группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

ЕРЕВАН, 1 октября. /АРКА/. Армения за прошлый год зарегистрировала удовлетворительный прогресс в направлении реализации гарантий, полученных по линии ключевых стандартов Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, сообщает пресс-служба Центробанка.

Согласно сообщению, на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) с 27 сентября по 1 октября утвержден отчет о первом Прогрессе, следующем после состоявшегося третьего раунда оценки системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.

На заседании были представлены предпринятые властями в последний год шаги по развитию системы (ПОД/ФТ), в том числе разработка проектов изменений и дополнений в 17 законов с целью представления на утверждение парламента, улучшение качества и рамок контроля за подотчетными лицами в финансовом и нефинансовом секторе, выявление ряда преступлений в направлении (ПОД/ФТ), а также реализация обучающих программ по повышению эффективности деятельности системы.

Согласно докладу Комитета MONEYVAL по итогам третьего раунда оценки, за сравнительно короткий срок Армения добилась значительного прогресса по линии ПОД/ФТ. В частности, первый закон по вопросам ПОД/ФТ, принятый в 2005 году, в 2008 году был заменен более комплексным законом. Однако новый закон требует эффективного исполнения, особенно со стороны определенных нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП).

Доклад был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках соглашения о сотрудничестве между МВФ и Комитетом MONEYVAL и принят на 30-м пленарном заседании Комитета (Страсбург, 21-24 сентября 2009 г.). MONEYVAL также дополнительно провел оценку соответствия директивам Европейского союза, которая входит в сферу компетенции данного Комитета. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Идея обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий прорабатывается в Армении

В Армении обсуждают идею обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий

Народный банк Китая сохранил базовую ставку по кредитам на уровне 3%

Ставки LPR отражают стоимость заимствований для бизнеса и населения

ФРС США оставила ставку неизменной в 4,25–4,5% четвертый раз подряд

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 17–18 июня сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых

Приток переводов в Армению в январе—апреле 2025 года сохранил исторический максимум в $1,8 млрд — ЕАБР

В январе—апреле 2025 года приток трансграничных переводов в Армению увеличился на 6% г/г и составил $1,8 млрд, сохраняя исторический максимум

Объем ликвидаций на криптобиржах превысил $1 млрд за сутки

По данным Coinglass, убытки зафиксировали более 240 тыс. трейдеров

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img