Ср, 30 апреля
15.1 C
Ереван
USD: 389.45 RUB: 4.78 EUR: 443.12 GEL: 141.62 GBP: 521.16
spot_img

В Армении предъявлено обвинение подозреваемому в банковских аферах на территории США

ЕРЕВАН, 28 июня. /АРКА/. В следственном управлении Службы нацбезопасности Армении завершено предварительное следствие по факту растрат со стороны М.Тумасяна, связанных с банковскими картами и счетами, сообщили во вторник агентству «АРКА» в Генпрокуратуре республики.

Прокурор, осуществляющий надзор над законностью предварительного следствия, утвердил обвинительное заключение.

В ходе предварительного следствия выяснилось и было обосновано, что М.Тумасян в начале сентября 2008 года, находясь в Москве, по Интернету познакомился с лицом, использующим псевдоним Loader, который выразил готовность предоставить информацию, записанную на магнитных лентах банковских карт, выпущенных американским Citibank-ом, для изготовления фальшивых дубликатов банковских карт и кражи сумм из банкоматов Citibank-а в США.

Для осуществления данной преступной идеи была сформирована стабильная организованная группировка, члены которой в период с сентября по ноябрь 2008 года действовали на территории различных государств, в том числе, в России, Мексике и США, поддерживая связь через Интернет. Члены ОПГ в течение указанного периода похитили из банкоматов Citibank-а и сети магазинов «7-11» на территории США наличность в особо крупных размерах – 134 млн. 178 тыс. 839 драмов, что эквивалентно 436,5 тыс. долларов.

М.Тумасяну выдвинуто обвинение по пунктам 1-му и 2-му части 3-ей статьи 177-ой (Кража), пункту 2-му части 3-ей статьи 203-ей (Изготовление или сбыт поддельных платежных документов), пункту 2-му части 3-ей статьи 190-ой (Легализация доходов, полученных незаконным путем) и части 1-ой статьи 38-325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) УК Армении.

Уголовное дело направлено в суд общей юрисдикции столичных административных районов Аван и Нор Норк для рассмотрения по существу.  —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Закон по регламентированию сферы криптоактивов в Армении нацелен на сбалансирование рисков — ЦБ

Парламент Армении обсуждает новый закон «О криптоактивах»

Армения должна развиваться технологически: глава Eqwefy — о экономических вызовах и новых возможностях

Гендиректор армянской инвесткомпании Eqwefy Самсон Аветян рассказал в интервью агентству "АРКА" о трудностях, с которыми сталкиваются стартапы и ИТ-компании, а также о том, как тренд на ИИ может повлиять на экономику страны

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 9 месяцев 2024 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за 9 месяцев 2024 года

В Армении денежные переводы начали восстанавливаться после 35% спада в 2024 году

В Армении чистые некоммерческие денежные переводы начали восстанавливаться в январе 2025 года после спада на 35% в 2024 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img