Ср, 27 августа
23.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Четыре швейцарских банка подозревают в отмывании денег из Северной Африки

ЕРЕВАН, 10 ноября. /АРКА/. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.
Проверка отношений 20 банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению.
В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения, передает РИА Новости.
ЕРЕВАН, 10 ноября. /АРКА/. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.
Проверка отношений 20 банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению.
В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения, передает РИА Новости. -0-
spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Объем кредитов комбанков Армении в конце июня превысил 7 трлн. драмов

Объем кредитов, выданных комбанками Армении, по положению на конец июня 2025 года составил 7 053 648 млн. драмов против 6 866 119 млн. драмов на конец мая

Объем вкладов в комбанках Армении в конце июня составил 6,7 трлн. драмов

Объем вкладов комбанков Армении на конец июня 2025 года составил 6 693 323 млн. драмов против 6 665 578 млн. драмов в мае

Индекс Шанхайской биржи достиг 10-летнего максимума

Рост котировок на китайских биржах наблюдается за счет улучшения геополитической ситуации мире

ЦБ Армении разрабатывает механизмы страхования и борьбы с финансовым мошенничеством

Центральный банк Армении ведет работу по разработке инструментария для противодействия случаям финансового и кибермошенничества

Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за полугодие сократился на 1,3%

В июне текущего года чистый приток составил $75,9 млн. против $146 млн. в июне прошлого года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img