Пн, 4 августа
29.1 C
Ереван
USD: 383.84 RUB: 4.70 EUR: 442.91 GEL: 141.90 GBP: 512.96

Четыре швейцарских банка подозревают в отмывании денег из Северной Африки

ЕРЕВАН, 10 ноября. /АРКА/. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.
Проверка отношений 20 банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению.
В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения, передает РИА Новости.
ЕРЕВАН, 10 ноября. /АРКА/. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.
Проверка отношений 20 банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению.
В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения, передает РИА Новости. -0-
spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг армянских банков по величине кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов по итогам 9 месяцев вырос на 14,5% или на 382.4 млрд. драмов и на 30.09.24г. составил 5,758.4 млрд. драмов

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 9 месяцев 2024 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за 9 месяцев 2024 года

Эксперты ВБ оценили рост кредитов и депозитов в комбанках Армении

Депозиты и кредиты комбанков Армении в мае выросли, соответственно, на 1% и на 1,3%

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img