Вт, 8 апреля
9.1 C
Ереван
USD: 391.14 RUB: 4.55 EUR: 428.65 GEL: 142.05 GBP: 501.60
spot_img

МАНИВЭЛ зафиксировал существенный прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.
Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:
— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.
— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.
В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.
Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.
Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.

Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:

— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.

— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.

В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.

Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.

Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Время смелых: глава инвестбанкинга Dimension Investments о перспективах развития рынка капитала Армении (ЭКСКЛЮЗИВ)

О барьерах на пути развития инвестиционного рынка, инструментах для ускорения роста, а также о перспективах венчурного капитала агентству «АРКА» рассказал директор инвестиционного банкинга компании Dimension Investments Армен Ованнисян

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

Рэнкинг армянских банков по величине кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов по итогам 9 месяцев вырос на 14,5% или на 382.4 млрд. драмов и на 30.09.24г. составил 5,758.4 млрд. драмов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img