Пн, 28 июля
27.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

МАНИВЭЛ зафиксировал существенный прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.
Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:
— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.
— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.
В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.
Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.
Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.

Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:

— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.

— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.

В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.

Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.

Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

«Мы хотим, чтобы слово «инвестор» в Армении означало не элитарность, а норму» — Freedom Broker Armenia

О трансформации инвестиционного мышления, стратегии компании и доверии как экономической ценности агентство «АРКА» поговорило с директором Freedom Broker Armenia

Инфляция в еврозоне ускорилась в июне до 2%, в ЕС — до 2,3% — статистика

Потребительские цены в еврозоне в июне 2025 года увеличились на 2,0% в годовом выражении

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img