Вс, 7 сентября
26.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

МАНИВЭЛ зафиксировал существенный прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.
Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:
— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.
— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.
В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.
Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.
Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.

Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:

— в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

— решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.

— страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.

В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.

Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.

Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Китай готов углублять сотрудничество с Арменией в рамках AIIB

Китайская сторона приветствует членство Армении в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img