Пт, 13 июня
26.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

Раскрыта крупнейшая в России банда банковских мошенников

ЕРЕВАН, 20 августа. /АРКА/. Столичная полиция пресекла деятельность крупнейшей в России преступной группы, которая специализировалась на изготовлении поддельных банковских гарантий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве, пишет РБК.

Группа лиц, действуя якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов, искала организации, признанные победителями в аукционах, предлагая им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

«Участники ОПГ изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным (муниципальным) заказчикам, заведомо зная о финансовой необеспеченности этих документов», — говорится в сообщении ГУ МВД.

В преступную группу входили и сотрудники банков: они помогали получить ложное подтверждение фальшивых гарантий, когда с соответствующим запросом в банк обращались госорганы. «В результате деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации и запросы государственных заказчиков.

По предварительным данным, услугами лжефинансистов успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России. Возбуждено дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Механизм стимулирования безналичных расчетов разработают в Армении

В правительстве Армении обсудили вопросы стимулирования безналичных расчетов

Расширение инфраструктурных программ в Армении обсудил вице-премьер РА с делегацией банка KfW

Тигран Хачатрян отметил важность крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке KfW в Армении

Общий госдолг Армении по итогам апреля 2025 года превысил $13,6 млрд.

В драмовом выражении по данным на 30 апреля 2025 года госдолг составил 5 299 574.7 млн. драмов

Банк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п.

Торговые войны Трампа стали большей проблемой для центробанков, чем COVID-19 — МВФ

Многие развивающиеся рынки рискуют столкнуться с оттоком капитала

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img