Вс, 3 августа
24.1 C
Ереван
USD: 383.84 RUB: 4.70 EUR: 442.91 GEL: 141.90 GBP: 512.96

FATF перевела Россию на мягкий режим контроля

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Международная группа по борьбе с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) перевела Россию на самый мягкий из всех существующих режимов контроля — на режим двухлетнего мониторинга. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на материалы пленарного заседания FATF, которое состоялось в Париже.

Предыдущий — ежегодный — режим мониторинга был установлен для России по итогам последнего отчета в июне 2008 года. Помимо России на смягченный режим мониторинга была переведена также Новая Зеландия. «Обе страны с тех пор предприняли достаточные действия для устранения недостатков, выявленных по итогам предыдущего отчета», — говорится в сообщении FATF.

Ключевыми мерами, принятыми Россией в этой области, в организации сочли, в частности, требование к раскрытию бенефициарных владельцев, запрет банкам открывать и вести анонимные счета, дополнение законодательства требованием проводить оценку клиента в случае подозрений в отмывании средств.

Россия стала участницей FATF в 2003-м. С 2000 до 2002 год РФ входила в черный список стран, недостаточно активно борющихся с отмыванием преступных доходов. С 2001-го в России был принят закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), создан комитет по финмониторингу (впоследствии — Росфинмониторинг), который вступил в международную группу финансовых разведок Egmont. В этом году Россия впервые председательствует в FATF.

Имидж России поднимется благодаря решению FATF, считают эксперты. Теперь международные контрагенты банков будут учитывать это обстоятельство, однако максимальную выгоду в отношениях с иностранными инвесторами получат лишь наиболее прозрачные банки, отмечают они. Кроме того, кредитные организации надеются на упрощение процедуры идентификации клиентов в свете предстоящего вступления в силу американского закона FATCA. Однако Росфинмониторинг считает, что в целом говорить о либерализации антиотмывочных требований преждевременно. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг армянских банков по величине кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года

Кредитный портфель банковской системы Армении за вычетом резервов по итогам 9 месяцев вырос на 14,5% или на 382.4 млрд. драмов и на 30.09.24г. составил 5,758.4 млрд. драмов

Эксперты ВБ оценили рост кредитов и депозитов в комбанках Армении

Депозиты и кредиты комбанков Армении в мае выросли, соответственно, на 1% и на 1,3%

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 9 месяцев 2024 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении за 9 месяцев 2024 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img