Вт, 10 июня
17.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

FATF перевела Россию на мягкий режим контроля

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Международная группа по борьбе с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) перевела Россию на самый мягкий из всех существующих режимов контроля — на режим двухлетнего мониторинга. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на материалы пленарного заседания FATF, которое состоялось в Париже.

Предыдущий — ежегодный — режим мониторинга был установлен для России по итогам последнего отчета в июне 2008 года. Помимо России на смягченный режим мониторинга была переведена также Новая Зеландия. «Обе страны с тех пор предприняли достаточные действия для устранения недостатков, выявленных по итогам предыдущего отчета», — говорится в сообщении FATF.

Ключевыми мерами, принятыми Россией в этой области, в организации сочли, в частности, требование к раскрытию бенефициарных владельцев, запрет банкам открывать и вести анонимные счета, дополнение законодательства требованием проводить оценку клиента в случае подозрений в отмывании средств.

Россия стала участницей FATF в 2003-м. С 2000 до 2002 год РФ входила в черный список стран, недостаточно активно борющихся с отмыванием преступных доходов. С 2001-го в России был принят закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), создан комитет по финмониторингу (впоследствии — Росфинмониторинг), который вступил в международную группу финансовых разведок Egmont. В этом году Россия впервые председательствует в FATF.

Имидж России поднимется благодаря решению FATF, считают эксперты. Теперь международные контрагенты банков будут учитывать это обстоятельство, однако максимальную выгоду в отношениях с иностранными инвесторами получат лишь наиболее прозрачные банки, отмечают они. Кроме того, кредитные организации надеются на упрощение процедуры идентификации клиентов в свете предстоящего вступления в силу американского закона FATCA. Однако Росфинмониторинг считает, что в целом говорить о либерализации антиотмывочных требований преждевременно. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Минфин Греции заявил о прогрессе на консультациях с кредиторами

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас впервые за пять дней консультаций с представителями тройки кредиторов заявил о прогрессе на переговорах по пакету мер жесткой экономии, от одобрения которых зависит выделение Афинам очередного транша кредита в 31,5 миллиарда долларов. Очередная встреча продолжалась почти три часа, и Стурнарас охарактеризовал ее как конструктивную, но воздержался от прогнозов, передает РИА Новости.

Бавра

Корпоративный фильм Банка ВТБ (Армения)

Корпоративный фильм Банка ВТБ (Армения) рассказывает о финансовых результатах...

Правительство Армении следит за рецессивными тенденциями в мире с целью корректировки своей экономической политики

Правительство Армении внимательно следит за последними рецессивными тенденциями в Европе и некоторых других регионах, чтобы суметь сделать корректировки своей экономической политики, заявил и.о. министра экономики Армении Тигран Давтян.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img