ЕРЕВАН, 5 марта. /АРКА/. Банк России отозвал сегодня лицензии сразу у трех банков – права на проведение банковских операций лишились московский КБ «Монолит», Коммерческий банк социального развития «Дагестан» (Махачкала) и кемеровский «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ»), передает vesti.ru.
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Так, по данным регулятора, КБ «Монолит» из-за потери ликвидности не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала это и предоставляла недостоверную отчетность. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год составил 9 миллиардов рублей.
Банк «Дагестан» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Организация проводила сомнительные операции по выдаче наличных денежных средств клиентам. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,6 миллиарда рублей.
«Банк развития бизнеса» также не соблюдал законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем сомнительных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей.
Все три банка являются участниками программы по страхованию вкладов, сообщает ИТАР-ТАСС. -0-
