Пн, 6 октября
12.1 C
Ереван
USD: 382.76 RUB: 4.67 EUR: 449.25 GEL: 140.62 GBP: 514.85

Западные банки подозревают китайских заемщиков в мошенничестве на сотни миллионов долларов

ЕРЕВАН 10 июня. /АРКА/. Ряд крупных западных банков проводит масштабное расследование в Китае в связи со скандалом вокруг кредитов под залог металлов, выданных местным компаниям, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

Банки, включая Citigroup, Standard Chartered, ABN Amro и BNP Paribas, предоставляли кредиты китайским компаниям под залог металлов (меди, алюминия), которые хранились на складе в порту Циндао. По мнению банков, одна из компаний использовала одни и те же объемы металла в качестве залога для получения нескольких кредитов, вводя в заблуждение кредиторов.

По оценкам осведомленных с ситуацией лиц, общий объем спорных кредитов и залогов по ним оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

По словам источников, банки находятся в растерянности, так как они так и не получили доступа к запасам металла, использованным в качестве залога.

К расследованию уже подключилась полиция. По словам источников Dow Jones, правоохранители сейчас изучают официальный документооборот между местной компанией и портовыми властями. По словам источника, в одном из предполагаемых эпизодов было выявлено пять квитанций на одну и ту же партию металлов на складах в Циндао, хотя портовые власти утверждают, что выдали всего одну квитанцию.

Как утверждают источники, от мошеннических действий, помимо банков, могли пострадать также крупнейшие сырьевые трейдеры — Mercuria Energy Group Ltd. и Glencore PLC.& -0-

 

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Армения получит от Французского агентства развития кредит в 150 млн. евро на поддержку бюджета

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с AFD кредитного соглашения

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Идея обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий прорабатывается в Армении

В Армении обсуждают идею обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img