Чт, 24 июля
27.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

Западные банки подозревают китайских заемщиков в мошенничестве на сотни миллионов долларов

ЕРЕВАН 10 июня. /АРКА/. Ряд крупных западных банков проводит масштабное расследование в Китае в связи со скандалом вокруг кредитов под залог металлов, выданных местным компаниям, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

Банки, включая Citigroup, Standard Chartered, ABN Amro и BNP Paribas, предоставляли кредиты китайским компаниям под залог металлов (меди, алюминия), которые хранились на складе в порту Циндао. По мнению банков, одна из компаний использовала одни и те же объемы металла в качестве залога для получения нескольких кредитов, вводя в заблуждение кредиторов.

По оценкам осведомленных с ситуацией лиц, общий объем спорных кредитов и залогов по ним оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

По словам источников, банки находятся в растерянности, так как они так и не получили доступа к запасам металла, использованным в качестве залога.

К расследованию уже подключилась полиция. По словам источников Dow Jones, правоохранители сейчас изучают официальный документооборот между местной компанией и портовыми властями. По словам источника, в одном из предполагаемых эпизодов было выявлено пять квитанций на одну и ту же партию металлов на складах в Циндао, хотя портовые власти утверждают, что выдали всего одну квитанцию.

Как утверждают источники, от мошеннических действий, помимо банков, могли пострадать также крупнейшие сырьевые трейдеры — Mercuria Energy Group Ltd. и Glencore PLC.& -0-

 

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

Преступная группировка посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

Обязательная медстраховка в Армении обойдется до 200 тыс. драмов в год — министр

Для этого будет создан специальный государственный страховой фонд,

Более 11 тыс. га в Армении застрахованы от 4 видов угроз, фермерам в 2023 году выплачено 1,8 млрд. драмов по программе агрострахования

В 2023 году программа распространяется на все регионы Армении, страхуются 13 культур от четырех видов угроз

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img