Вт, 28 октября
21.1 C
Ереван
USD: 382.78 RUB: 4.78 EUR: 446.44 GEL: 140.95 GBP: 509.98

Западные банки подозревают китайских заемщиков в мошенничестве на сотни миллионов долларов

ЕРЕВАН 10 июня. /АРКА/. Ряд крупных западных банков проводит масштабное расследование в Китае в связи со скандалом вокруг кредитов под залог металлов, выданных местным компаниям, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

Банки, включая Citigroup, Standard Chartered, ABN Amro и BNP Paribas, предоставляли кредиты китайским компаниям под залог металлов (меди, алюминия), которые хранились на складе в порту Циндао. По мнению банков, одна из компаний использовала одни и те же объемы металла в качестве залога для получения нескольких кредитов, вводя в заблуждение кредиторов.

По оценкам осведомленных с ситуацией лиц, общий объем спорных кредитов и залогов по ним оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

По словам источников, банки находятся в растерянности, так как они так и не получили доступа к запасам металла, использованным в качестве залога.

К расследованию уже подключилась полиция. По словам источников Dow Jones, правоохранители сейчас изучают официальный документооборот между местной компанией и портовыми властями. По словам источника, в одном из предполагаемых эпизодов было выявлено пять квитанций на одну и ту же партию металлов на складах в Циндао, хотя портовые власти утверждают, что выдали всего одну квитанцию.

Как утверждают источники, от мошеннических действий, помимо банков, могли пострадать также крупнейшие сырьевые трейдеры — Mercuria Energy Group Ltd. и Glencore PLC.& -0-

 

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

«Мы хотим, чтобы слово «инвестор» в Армении означало не элитарность, а норму» — Freedom Broker Armenia

О трансформации инвестиционного мышления, стратегии компании и доверии как экономической ценности агентство «АРКА» поговорило с директором Freedom Broker Armenia

В ЦБ Армении рассказали, с какими видами кибератак чаще всего сталкиваются финорганизации страны

Агентство «АРКА» обратилось в Центральный банк Армении с просьбой прокомментировать ситуацию с обеспечением кибербезопасности в финансовой системе страны

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img