ЕРЕВАН, 23 июля. /АРКА/. Финансовые власти Нью-Йорка усмотрели в работе одного из крупнейших в мире финансовых институтов — германского «Дойче банка» /Deutsche Bank AG/ — целый ряд нарушений при работе в США. Об этом, как пишет Прайм, говорится в статье, опубликованной на сайте американской газеты «Уолл-стрит джорнэл».
В распоряжение издания попало письмо от имени Даниэля Муччи — вице-президента Федерального резервного банка /ФРБ/ Нью-Йорка — важнейшего из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему /ФРС/ США. ФРС выполняет функции центробанка.
В послании, адресованном руководству «Дойче банка», говорится, что этот финансовый институт, в частности, представлял ненадлежащую финансовую отчетность, в которой приводились неточные и сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил германский банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите. В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание датировано декабрем 2013 года, однако известно о нем стало только сейчас.
Как отмечает «Уолл-стрит джорнэл», «письмо, направленное в «Дойче банк», свидетельствует о том, что озабоченность в связи с его работой накапливалась у ФРБ Нью-Йорка годами». Аналитики отмечают, что в последние месяцы власти США стали относиться к работающим в стране крупным банкам значительно жестче и более сурово наказывать их за нарушения.
К примеру, в начале июля регуляторы вынудили французский банк «БНП Париба» /BNP Paribas/ выплатить 8,83 млрд долларов за совершение международных сделок, идущих вразрез с американскими санкциями. Представители прокуратуры указали, что речь идет о транзакциях со структурами в Иране, Судане и на Кубе. Они отметили, что имел место «долгосрочный межюрисдикционный сговор» с целью нарушить санкционный режим.
Кроме того, второй по величине банк в Швейцарии «Креди сюисс» /Credit Suisse/ в мае был признан виновным в том, что помогал своим американским вкладчикам уклоняться от уплаты налогов. Он должен выплатить штраф в размере 2,8 млрд долларов.
О том, грозит ли «Дойче банку» штраф, и каким может быть его размер, пока не сообщается. -0-
