Сб, 27 сентября
23.1 C
Ереван
USD: 382.71 RUB: 4.59 EUR: 446.43 GEL: 141.38 GBP: 510.80

AFP: Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций против Ирана и Сирии

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Крупнейший кредитно- финансовый институт Германии Deutsche Bank обязался выплатить штраф в $200 млн, наложенный регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) и Федеральной резервной системой (FRS) в результате нарушении банком эмбарго США против Ирана и Сирии. Об этом, как пишет ТАСС, агентству Франс Пресс сообщил источник, близкий к переговорам.

По его данным, соглашение может быть объявлено на этой неделе. Известно также, что банк достиг договоренности и по другим вопросам, касающимся манипуляций с валютами и отмывания денег в России.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Расследование в отношении банка велось властями нескольких стран.

Российские органы высказывали подозрения, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны. Расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России. В августе этого года руководитель департамента по операциям с российскими ценными бумагами Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул свой пост.

Как ранее сообщал ТАСС, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Топ-10 комбанков Армении по кредитному портфелю за четвертый квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по величине кредитного портфеля за последний квартал 2019 года

Топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю за третий квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю по итогам третьего квартала 2019 года

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img