Ср, 23 июля
28.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

Услугами панамской фирмы пользовались 28 немецких банков

ЕРЕВАН, 5 апреля. /АРКА/. Как минимум 28 немецких банков пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, пишет газета Süddeutsche Zeitung, сообщает Банки.ру.

Сообщается, что в их число входят такие крупные банки, как Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и Bayerische Landesbank (BayernLB). Ими были созданы или находились в управлении около 1 200 офшорных фирм.

Представители банков утверждают, что отошли от пользования услугами Mossack Fonseca. Так, в Commerzbank уточнили, что «поменяли политику ведения дел годы назад», в BayernLB сообщили о продаже этой части бизнеса в 2013 году.

Представитель Deutsche Bank заявил, что данные фирмы не имели «по большей части никакого значения для потенциальных или фактических деловых связей». В соответствии с «Панамскими документами», около 50 офшорных компаний, возникших через Deutsche Bank, на данный момент активны, однако банк утверждает, что больше не занимается ими в качестве посредника.

Ранее австрийский финансовый регулятор (FMA) заявил, что проверит причастность банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg к отмыванию денег в панамских офшорах.

В воскресенье, 3 апреля, OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. 5 апреля прокуратура Панамы сообщила о начале расследования после публикации об офшорах. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

Преступная группировка посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

В рамках системы медстрахования в Армении будут созданы механизмы госсодействия в приобретении лекарств — Пашинян

Власти Армении рассматривают возможность оказания гражданам содействия в вопросах приобретения лекарств

Юнибанк стал титульным спонсором футбольного клуба «Урарту»

Юнибанк и футбольный клуб «Урарту» объявляют о начале долгосрочного сотрудничества

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img