Пн, 29 сентября
16.1 C
Ереван
USD: 382.71 RUB: 4.59 EUR: 446.43 GEL: 141.38 GBP: 510.80

Услугами панамской фирмы пользовались 28 немецких банков

ЕРЕВАН, 5 апреля. /АРКА/. Как минимум 28 немецких банков пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, пишет газета Süddeutsche Zeitung, сообщает Банки.ру.

Сообщается, что в их число входят такие крупные банки, как Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и Bayerische Landesbank (BayernLB). Ими были созданы или находились в управлении около 1 200 офшорных фирм.

Представители банков утверждают, что отошли от пользования услугами Mossack Fonseca. Так, в Commerzbank уточнили, что «поменяли политику ведения дел годы назад», в BayernLB сообщили о продаже этой части бизнеса в 2013 году.

Представитель Deutsche Bank заявил, что данные фирмы не имели «по большей части никакого значения для потенциальных или фактических деловых связей». В соответствии с «Панамскими документами», около 50 офшорных компаний, возникших через Deutsche Bank, на данный момент активны, однако банк утверждает, что больше не занимается ими в качестве посредника.

Ранее австрийский финансовый регулятор (FMA) заявил, что проверит причастность банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg к отмыванию денег в панамских офшорах.

В воскресенье, 3 апреля, OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. 5 апреля прокуратура Панамы сообщила о начале расследования после публикации об офшорах. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Топ-10 комбанков Армении по кредитному портфелю за четвертый квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по величине кредитного портфеля за последний квартал 2019 года

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img