Пн, 8 сентября
18.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Латвийский Rietumu Banka может быть замешан в отмывании денег

ЕРЕВАН, 18 апреля. /АРКА/. Латвийский банк Rietumu Вanka и его руководитель Александр Панков подозреваются в помощи клиентам при отмывании денег. Соответствующие обвинения содержатся в материалах крупного уголовного дела, которое правоохранительные органы Франции уже передали в прокуратуру, передает banks.eu/.

Об этом сообщили в телепрограмме De Facto латвийского телевидения. Сам банк информацию не комментирует.

Главным обвиняемым в этом деле выступает бывший шеф компании France Offshore Надав Бенсусан – его имя всплыло в «панамских документах» в качестве клиента юрфирмы Mossack Fonseca, использовавшей услуги Rietumu Banka.

Подозрения о связи банка с делом Бенсусана появились еще в 2012 году. Однако только сейчас выяснилось, что французские правоохранительные органы допрашивали главу парижского офиса Rietumu Banka Сергея Щуку, а в 2007 году Надав Бенсусан поручал сотруднику доставить документы в офис Rietumu Banka в Риге, а на конверте указать фамилию Щука.

В данный момент прокуратура решает, будет ли это дело развиваться дальше. Предполагается, что оно может быть передано в суд в конце текущего года.

Сейчас в рамках дела различные обвинения предъявлены пятнадцати лицам – физическим и юридическим. Среди них Rietumu Banka и Александр Панков, утверждает латвийское телевидении со ссылкой на заместителя прокурора Франции Ульрика Делони-Вайс.

Обвинители считают, что Надав Бенсусан помогал резидентам Франции отмывать деньги через офшоры с 2006 до конца 2012 года. Одним из банков, где у офшорных компаний были открыты счета, предположительно выступал Rietumu Banka.

Во французских СМИ утверждается, что речь идет о примерно 700 млн евро и сотнях банковских счетов. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Криптовалюта в Армении: жёсткий закон и большие ожидания

Будущее криптовалют в Армении обсудили участники Армянского форума по криптовалютным активам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img