Пт, 25 июля
28.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

Латвийский Rietumu Banka может быть замешан в отмывании денег

ЕРЕВАН, 18 апреля. /АРКА/. Латвийский банк Rietumu Вanka и его руководитель Александр Панков подозреваются в помощи клиентам при отмывании денег. Соответствующие обвинения содержатся в материалах крупного уголовного дела, которое правоохранительные органы Франции уже передали в прокуратуру, передает banks.eu/.

Об этом сообщили в телепрограмме De Facto латвийского телевидения. Сам банк информацию не комментирует.

Главным обвиняемым в этом деле выступает бывший шеф компании France Offshore Надав Бенсусан – его имя всплыло в «панамских документах» в качестве клиента юрфирмы Mossack Fonseca, использовавшей услуги Rietumu Banka.

Подозрения о связи банка с делом Бенсусана появились еще в 2012 году. Однако только сейчас выяснилось, что французские правоохранительные органы допрашивали главу парижского офиса Rietumu Banka Сергея Щуку, а в 2007 году Надав Бенсусан поручал сотруднику доставить документы в офис Rietumu Banka в Риге, а на конверте указать фамилию Щука.

В данный момент прокуратура решает, будет ли это дело развиваться дальше. Предполагается, что оно может быть передано в суд в конце текущего года.

Сейчас в рамках дела различные обвинения предъявлены пятнадцати лицам – физическим и юридическим. Среди них Rietumu Banka и Александр Панков, утверждает латвийское телевидении со ссылкой на заместителя прокурора Франции Ульрика Делони-Вайс.

Обвинители считают, что Надав Бенсусан помогал резидентам Франции отмывать деньги через офшоры с 2006 до конца 2012 года. Одним из банков, где у офшорных компаний были открыты счета, предположительно выступал Rietumu Banka.

Во французских СМИ утверждается, что речь идет о примерно 700 млн евро и сотнях банковских счетов. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

Преступная группировка посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

«Мы хотим, чтобы слово «инвестор» в Армении означало не элитарность, а норму» — Freedom Broker Armenia

О трансформации инвестиционного мышления, стратегии компании и доверии как экономической ценности агентство «АРКА» поговорило с директором Freedom Broker Armenia

Инфляция в еврозоне ускорилась в июне до 2%, в ЕС — до 2,3% — статистика

Потребительские цены в еврозоне в июне 2025 года увеличились на 2,0% в годовом выражении

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img