Пн, 7 апреля
17.1 C
Ереван
USD: 391.22 RUB: 4.63 EUR: 431.28 GEL: 142.08 GBP: 508.39
spot_img

Латвийский Rietumu Banka может быть замешан в отмывании денег

ЕРЕВАН, 18 апреля. /АРКА/. Латвийский банк Rietumu Вanka и его руководитель Александр Панков подозреваются в помощи клиентам при отмывании денег. Соответствующие обвинения содержатся в материалах крупного уголовного дела, которое правоохранительные органы Франции уже передали в прокуратуру, передает banks.eu/.

Об этом сообщили в телепрограмме De Facto латвийского телевидения. Сам банк информацию не комментирует.

Главным обвиняемым в этом деле выступает бывший шеф компании France Offshore Надав Бенсусан – его имя всплыло в «панамских документах» в качестве клиента юрфирмы Mossack Fonseca, использовавшей услуги Rietumu Banka.

Подозрения о связи банка с делом Бенсусана появились еще в 2012 году. Однако только сейчас выяснилось, что французские правоохранительные органы допрашивали главу парижского офиса Rietumu Banka Сергея Щуку, а в 2007 году Надав Бенсусан поручал сотруднику доставить документы в офис Rietumu Banka в Риге, а на конверте указать фамилию Щука.

В данный момент прокуратура решает, будет ли это дело развиваться дальше. Предполагается, что оно может быть передано в суд в конце текущего года.

Сейчас в рамках дела различные обвинения предъявлены пятнадцати лицам – физическим и юридическим. Среди них Rietumu Banka и Александр Панков, утверждает латвийское телевидении со ссылкой на заместителя прокурора Франции Ульрика Делони-Вайс.

Обвинители считают, что Надав Бенсусан помогал резидентам Франции отмывать деньги через офшоры с 2006 до конца 2012 года. Одним из банков, где у офшорных компаний были открыты счета, предположительно выступал Rietumu Banka.

Во французских СМИ утверждается, что речь идет о примерно 700 млн евро и сотнях банковских счетов. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

ЦБ Армении изучает уязвимости в сфере онлайн-кредитования из-за мошенничества

Однако, по предварительным оценкам, в основном граждане сами предоставляют мошенникам личные данные

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 2 месяца 2025 года сократился более чем в 1,7 раза

При этом в феврале текущего года чистый приток составил $68,8 млн.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img