Вт, 23 сентября
21.1 C
Ереван
USD: 382.85 RUB: 4.58 EUR: 451.57 GEL: 141.09 GBP: 517.23

Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. В работе Deutsche Bank выявлены «серьезные системные» недостатки в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением санкций, говорится в конфиденциальном письме финансового регулирующего органа Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA), направленном в крупнейший немецкий банк.

«В течение длительного времени в банке отсутствовало эффективное взаимодействие высшего руководства и отдела по противодействию финансовой преступности», — отмечается в письме, датированном 2 марта, сообщает banks.eu со ссылкой на The Financial Times.

В Deutsche Bank заявили, что уже сотрудничают с регулирующими органами, чтобы коренным образом реформировать свою программу по борьбе с финансовыми преступлениями.

«Мы понимаем важность этого вопроса и намерены исправить ситуацию», — заявили в пресс-службе банка, передает Reuters.

В конце 2014 года британский финрегулятор поставил лондонский офис Deutsche Bank под усиленный контроль. Как правило, такие шаги часто приводят банк к получению крупных штрафов.

Новый СЕО банка Джон Крайен в ноябре прошлого года начал реформировать механизмы проверки надежности новых клиентов. Так, рискованной была признана работа с клиентами из 109 стран – ранее таких государств было только 30.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Общий госдолг Армении по итогам июля 2025 года вырос примерно на 1,8% до $14,1 млрд.

Совокупный государственный долг Армении по данным на 31 июля 2025 года составил $14 098,6 млн.

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img