Вт, 17 июня
25.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

Создателя крупнейшей теневой банковской системы посадили на 20 лет

ЕРЕВАН, 8 мая. /АРКА/. Окружной суд США признал виновным создателя крупнейшей в мире анонимной банковской сети Liberty Reserve, выходца из бывшего СССР Артура Будовского в отмывании денег на сумму шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Rambler News Service.

Судья Дэнис Кот приговорила Будовского к 20 годам в федеральной тюрьме, отметив, что осужденный не выразил «искреннего раскаяния».

Система Liberty Reserve, известная также как «всемирная прачечная», была создана на базе компании GoldAge, представлявшей сервис конвертации национальных валют через цифровую E Gold. В 2007 году за проведение финансовых операций без лицензий компания была закрыта, а Будовский получил пять лет условно. В 2011 году он получил гражданство Коста-Рики, женившись на гражданке этой страны.

Для использования услуг Liberty Reserve требовалась только электронная почта. Будовский зарабатывал один процент от суммы транзакции, услуга проведения операции без указания счета стоила еще 75 центов. На пике своей активности Liberty Reserve привлекла более миллиона клиентов, в том числе 200 тысяч из США. В год на сайте проводилось 12 миллионов финансовых транзакций, а объем операций превышал 16 миллиардов долларов.

С 2010 года компания работала под негласным контролем спецслужб. Всего за деятельностью Liberty Reserve следили 17 стран. Будовский был арестован в Испании в мае 2013 года, а его сервис был закрыт. Через полтора года его экстрадировали в США.

Гособвинение заявляло, что услугами подпольного банка пользовались мошенники с кредитными картами, хакеры, торговцы наркотиками и детской порнографией. Ранее американский суд осудил шестерых соучастников Будовского — сотрудников его компании, среди которых был и один гражданин России. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В Армении в пятый раз при поддержке Акба банка проходит крупнейший в регионе винный фестиваль (ВИДЕО)

Спонсором фестиваля «Винные дни Еревана» совместно с Акба банком выступает международная платежно-расчетная система Visa

Три банка могут продлить мораторий на погашение обязательств клиентов, пострадавших от финансового мошенничества – глава ЦБ Армении

С банками достигнута договоренность о продлении моратория на погашение обязательств клиентов, пострадавших от финансового мошенничества

ЦБ Армении разработает подзаконную базу для имплементации закона «О криптоактивах»

После принятия закона на Центральный банк ложится довольно большая ответственность с точки зрения создания подзаконной базы, сказал Галстян

Время смелых: глава инвестбанкинга Dimension Investments о перспективах развития рынка капитала Армении (ЭКСКЛЮЗИВ)

О барьерах на пути развития инвестиционного рынка, инструментах для ускорения роста, а также о перспективах венчурного капитала агентству «АРКА» рассказал директор инвестиционного банкинга компании Dimension Investments Армен Ованнисян

Армения должна развиваться технологически: глава Eqwefy — о экономических вызовах и новых возможностях

Гендиректор армянской инвесткомпании Eqwefy Самсон Аветян рассказал в интервью агентству "АРКА" о трудностях, с которыми сталкиваются стартапы и ИТ-компании, а также о том, как тренд на ИИ может повлиять на экономику страны

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img