Чт, 12 июня
30.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

США оштрафовали Credit Suisse на $16,5 млн

ЕРЕВАН, 6 декабря. /АРКА/. Американские регуляторы оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse за «существенные нарушения» в сфере наблюдения и предотвращения отмывания денег.

Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial industry regulatory authority, FINRA) объявила о вынесении штрафа Credit Suisse за ряд якобы допущенных нарушений в данном вопросе, передает vestifinance.ru.

В FINRA заявили о том, что в период с января 2011 г. по сентябрь 2013 г. в Credit Suisse недостаточно эффективно проводился мониторинг трейдинговой активности, которая потенциально могла использоваться для отмывания средств.

Кроме того, как отмечается, в период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. швейцарский банк «не смог обеспечить эффективную оценку потенциально подозрительных переводов денежных средств».—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Общий госдолг Армении по итогам апреля 2025 года превысил $13,6 млрд.

В драмовом выражении по данным на 30 апреля 2025 года госдолг составил 5 299 574.7 млн. драмов

Расширение инфраструктурных программ в Армении обсудил вице-премьер РА с делегацией банка KfW

Тигран Хачатрян отметил важность крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке KfW в Армении

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Торги крипто фьючерсами впервые прошли на Мосбирже

Первые биржевые торги фьючерсами, привязанные к криптовалютным активам, прошли довольно оживленно

Механизм стимулирования безналичных расчетов разработают в Армении

В правительстве Армении обсудили вопросы стимулирования безналичных расчетов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img