Пн, 29 сентября
21.1 C
Ереван
USD: 382.71 RUB: 4.59 EUR: 446.43 GEL: 141.38 GBP: 510.80

The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России

ЕРЕВАН, 21 марта. /АРКА/. Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями бизнеса и политической элиты России, сообщает RNS со ссылкой на The Guardian.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II, входят в число 17 банков, которые были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Истинная цифра может составлять 80 млрд, утверждают британские следователи. По их оценкам, в схеме могли участвовать более 500 человек.
В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских трансакций, 1 920 из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю за третий квартал 2019 года

Агентство «АРКА» публикует топ-10 коммерческих банков Армении по кредитному портфелю по итогам третьего квартала 2019 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img