Пт, 25 июля
29.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

Международная операция по поиску налоговых уклонистов набирает обороты

ЕРЕВАН, 3 апреля. /АРКА/. В ФРГ, Нидерландах, Великобритании, Франции, а также в Австралии началась масштабная операция по поиску налоговых уклонистов, передает FINMARKET.RU со ссылкой на «Немецкую волну».

Представитель прокуратуры Кельна в пятницу заявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не было названо в связи с тайной налогообложения.

Одновременно, по данным Reuters, прошла серия скоординированных обысков, поводом к которым стала полученная информация о 55 тыс. подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.

В тот же день представители швейцарского банка Credit Suisse сообщили, что «сотрудничают с властями», которые обратились в офисы банка в Лондоне, Париже и Амстердаме.

Расследование, начатое еще в 2016 году, ведут правоохранительные органы нескольких стран. Помощь в организации трансграничных следственных мероприятий оказали сотрудники Евроюста в Гааге — агентства Евросоюза, помогающего в расследовании уголовных преступлений национальным органам стран-членов ЕС. По словам представителей британских властей, в преступных действиях подозреваются высокопоставленные банковские сотрудники и клиенты банка.

Старт международной операции дало управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) Нидерландов, первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли в этой стране еще 30 марта. В деле десятки подозреваемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Два человека задержаны, конфискованы ценности на миллионные суммы, среди них недвижимое имущество, драгоценности, картины, автомобили. Полицейская операция в разных странах может продлиться несколько недель.

Между тем, представительница швейцарской прокуратуры заявила, что «вызывают недоумение те методы, при помощи которых была организована эта операция, при осознанном исключении из нее Швейцарии». Действия нидерландских властей нарушают правила международного сотрудничества, считают в прокуратуре Швейцарии. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Обязательная медстраховка в Армении обойдется до 200 тыс. драмов в год — министр

Для этого будет создан специальный государственный страховой фонд,

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

Более 11 тыс. га в Армении застрахованы от 4 видов угроз, фермерам в 2023 году выплачено 1,8 млрд. драмов по программе агрострахования

В 2023 году программа распространяется на все регионы Армении, страхуются 13 культур от четырех видов угроз

Объем страховых премий в Армении во II квартале составил 17,7 млрд. драмов

В первом квартале текущего года этот показатель составлял 24 149.6 млн. драмов, а годовой показатель за 2022 год – 62 233.0 млн. драмов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img