Сб, 14 июня
33.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

Крупнейший австралийский банк заподозрили в отмывании денег

ЕРЕВАН, 4 августа. /АРКА/. Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж.

Как сообщает meduza.io, надзорная организация намерена взыскать компенсацию через суд. Банку грозит штраф до 18 миллионов австралийских долларов за каждое из 53506 нарушений. Если перевести в доллары США, то общая сумма штрафа может составить до 765 миллиардов долларов.

Все нарушения касаются установленных в 2012 году банкоматов, через которые можно было пополнять счет и переводить деньги, даже когда банк закрыт. Как выяснило надзорное ведомство, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и организаций по отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил сомнительных операций на 62 миллиона американских долларов.

В надзорном ведомстве уверяют, что в банке знали о сомнительных операциях, но не боролись с ними.

В банке заявили, что сотрудничают с аналитическим центром и вкладываются в борьбу с отмыванием денег.

Commonwealth Bank — самая дорогая компания на Австралийской бирже ценных бумаг. По состоянию на июль 2017 года, она оценивалась в 113 миллиардов долларов США. Таким образом, возможный штраф почти в семь раз превышает капитализацию компании. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В Армении в пятый раз при поддержке Акба банка проходит крупнейший в регионе винный фестиваль (ВИДЕО)

Спонсором фестиваля «Винные дни Еревана» совместно с Акба банком выступает международная платежно-расчетная система Visa

Механизм стимулирования безналичных расчетов разработают в Армении

В правительстве Армении обсудили вопросы стимулирования безналичных расчетов

Банк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п.

Расширение инфраструктурных программ в Армении обсудил вице-премьер РА с делегацией банка KfW

Тигран Хачатрян отметил важность крупных инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке KfW в Армении

Торговые войны Трампа стали большей проблемой для центробанков, чем COVID-19 — МВФ

Многие развивающиеся рынки рискуют столкнуться с оттоком капитала

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img