Вт, 23 сентября
19.1 C
Ереван
USD: 383.45 RUB: 4.60 EUR: 451.47 GEL: 140.98 GBP: 517.58

США — идеальная прачечная для грязных денег

ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Жизненная основа преступных организаций во всем мире — это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.

Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают — по иронии судьбы — в США.

Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники ищут защиту от закона, который может быть применен в отношении дохода, полученного нечестным путем, пишет Vestifinance.ru.

Также они приходят сюда, потому что наша система настолько непрозрачна. В настоящее время ни один из 50 штатов не требует раскрытия информации о «бенефициарном владельце» компании, о реальных людях, которые ими владеют. Вместо этого в корпоративных отчетах «владельцем» может быть безликая корпорация либо профессиональный агент заплатит за подписание необходимых форм. За этой завесой секретности преступники могут использовать эти корпорации для открытия банковских счетов, перевода средств и сокрытия дорогих активов, находящихся у них в собственности. «Компании-оболочки» не имеют никакой экономической цели и не ведут реального бизнеса.

За последние несколько лет деньги оседают в основном в США, поскольку европейские страны приняли законы и правила для повышения прозрачности корпоративной собственности. Согласно одному анализу США занимают второе место – после Швейцарии — как самая непрозрачная система регистрации в мире. В National Money Laundering Risk Assessment 2015 г. министерство финансов подсчитало, что в США ежегодно отмечены незаконные поступления денежных средств на сумму $300 млрд. Источником этих денег являются наркоторговля, международная организованная преступность, иностранные коррупционные сделки и клептократия.

Помимо того, что здесь слабые законы, эти схемы реализуются с активной поддержкой юристов. Так, журналисты обратились к американским юристам с просьбой создать компании, которые помогли бы скрыть активы в США, «которые невозможно будет обнаружить», активы, принадлежащие якобы одному из министров Африки, который накопил миллионы долларов. Почти все юристы согласились, стремясь заработать.

Международное сообщество обычно считает США лидером в области уголовного правосудия, прозрачности и верховенства закона. Но когда дело доходит до разоблачения процедур по отмыванию денег, мы отстаем.

Плохие игроки со всего мира выбирают США в качестве своего финансового убежища. Печально известный российский торговец оружием Виктор Бут признан виновным в 2011 г. в том, что участвовал в сговоре с целью убивать американцев и продавать оружие террористам. Он использовал дюжину «компаний-оболочек», образованных в Техасе, Делэвэре и Флориде, чтобы скрыть активы в США. В оборонной промышленности анонимные компании могут заключать контракты с министерством обороны. В одном из сообщений была обнаружена афганская компания, с которой был заключен контракт на поставку наших войск, но которая на самом деле принадлежала талибам.

В Нью-Йорке правительство Ирана использовало ряд «корпораций-оболочек», чтобы скрыть факт того, что небоскреб на Пятой авеню находился в его собственности. Прибыль от этого предприятия помогала финансировать терроризм, поддерживаемый Ираном, на протяжении десятилетий, пока правительственное расследование окончательно не раскрыло эту схему в 2008 г.

Другие недавно выявленные примеры включают мексиканский наркокартель, использующий корпорацию в Оклахоме для отмывания денег через конную ферму, преступный синдикат, создавший сеть корпораций для реализации мошеннических схем Medicare стоимостью $100 млн, и торговцев людьми в Молдове, скрывающих свои преступления за анонимными корпорациями в Канзасе, Миссури и Огайо.

Хотя основные криминальные схемы могут быть сложными, ответ на вопрос, связанный с этой проблемой, прост и понятен. Мы представили систему True Incorporation Transparency for Law Enshercement Act, чтобы требовать от заявителей, чтобы корпорации предоставляли базовую информацию о реальных людях, которые владеют компаниями. Штаты будут поддерживать и периодически обновлять эту информацию и предоставлять ее сотрудникам правоохранительных органов, которые представляют надлежащие повестки или ордеры на обыск.

Российские клептократы, наркодилеры используют один и тот же инструмент для отмывания их добычи и уклонения от внимания правоохранительных органов: анонимная «корпорация-оболочка». Давайте отнимем это у них. С учетом того, что прозрачность выявляет активы, полученные незаконным путем и скрываемые в Европе, Америка должна быть уверена, что эти активы не найдут новое убежище в непрозрачных американских «корпорациях-оболочках». -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Общий госдолг Армении по итогам июля 2025 года вырос примерно на 1,8% до $14,1 млрд.

Совокупный государственный долг Армении по данным на 31 июля 2025 года составил $14 098,6 млн.

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img