Ср, 23 июля
26.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

Крупнейший банк Австралии заплатит рекордный штраф

ЕРЕВАН, 4 июня. /АРКА/. Commonwealth Bank of Australia (CBA) согласился выплатить рекордный штраф в размере 700 млн австралийских долларов ($529,3 млн) для урегулирования обвинений в отмывании денег, пишет Vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.

Это крупнейший денежный штраф в истории корпоративного сектора Австралии. Сумма штрафа почти в два раза превышает 375 млн австралийских долларов, которые зарезервировал CBA.

Это второй серьезный случай, когда новый гендиректор банка Мэтт Комин, сменивший Иэна Нарева после скандала, согласился урегулировать претензии регуляторов спустя месяц после признания обвинений в манипулировании ставками.

Крупнейший банк Австралии признал, что он нарушил законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 53750 случаях. О подозрительных операциях CBA неоднократно не сообщалось.

«Деньги, отмытые через счета CBA, включали доходы от импорта и распространения наркотиков и огнестрельного оружия», — говорится в судебном документе.

CBA также не уведомил надлежащим образом регулирующий орган о сделках, связанных с несколькими клиентами, которые представляют «потенциальный риск терроризма или финансирования терроризма».

Нарушения были выявлены в августе прошлого года. Тогда банк объяснил их компьютерной ошибкой, однако обвинения спровоцировали распродажу акций банка. Спустя две недели, после того как разразился скандал, Нарев объявил о своей отставке.

«Наше сегодняшнее соглашение является четким признанием наших неудач и важным шагом на пути продвижения банка вперед», — заявил новый гендиректор Мэтт Комин.

В рамках урегулирования, которое должно быть одобрено Федеральным судом, банк признал, что он не принял всех необходимых мер для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

Банк сообщил, что он зарезервирует 700 млн австралийских долларов в своих финансовых результатах за 2018 финансовый год, которые будут опубликованы в августе.

Правительство Австралии пообещало усилить надзор за финансовым сектором и ужесточить наказания за корпоративные преступления. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Армения и ЕИБ подписали финансовое соглашение по «Программе Устойчивый Сюник» на 50 млн. евро

Финансовое соглашение по "Программе Армения-устойчивый Сюник" подписано в Люксембурге

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

Преступная группировка посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан

Эксперты ВБ обозначили ключевые факторы, повлиявшие на 4,3%-ную инфляцию в мае в Армении

Инфляция была обусловлена ​​в основном ценами на продукты питания и безалкогольные напитки

Юнибанк стал титульным спонсором футбольного клуба «Урарту»

Юнибанк и футбольный клуб «Урарту» объявляют о начале долгосрочного сотрудничества

Глава ФРС США не считает нужным снизить процентные ставки в июле

Джером Пауэлл отклоняет призывы к снижению процентных ставок уже в июле

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img