Вт, 17 июня
20.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

Гражданин Ирана будет привлечен за попытку хищения 1 млн. евро из «HSBC Банк Армения»

ЕРЕВАН, 20 ноября. /АРКА/. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении на основании приобретенных следствием доказательств 3-го ноября приняло решение о вовлечении в рамках уголовного дела по факту попытки хищения из «HSBC Банк Армения» на сумму в 1 млн. евро гражданина Ирана.

Как сообщает пресс-служба комитета,  ему предъявлено обвинение по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 34-178-й (Покушение на мошенничество) Уголовного кодекса Армении, мерой пресечения выбран арест, а гражданин Ирана объявлен в розыск.

Сообщение о попытке хищения 1 млн. евро было получено от ЗАО » HSBC Банк Армения»  в мае 2018 года, согласно которому гражданином был представлен фальшивый банковский вексель на обналичивание 1 млн. евро.  На основании сигнала было возбуждено уголовное дело, предприняты необходимые широкомасштабные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия, обеспечения многостороннего, объективного и полного расследования.

Было выяснено, что иностранный гражданин, приехав в Армению в апреле, на встречах с разными людьми представлялся предпринимателем и выступал с заявлениями о желании инвестировать в Армению с целью формирования о себе мнения как об инвесторе.

9-го апреля в главном офисе «HSBC Банк Армения» он представил вексель банка от 6-го октября 2017 года и письмо с обязательством выплаты его обладателю суммы в 1 млн. евро. Представив документы,  иностранец потребовал  выдать ему наличными указанную сумму эквивалентную 561.190.000 драмам.

При проверке подлинности подписей на векселе выяснилось, что они были фальшивыми, как и сам вексель.

Поняв, что предъявленный вексель вызвал подозрение, гражданин Ирана покинул Армению, прежде чем банк обратился к правоохранительным органам.  –0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Три банка могут продлить мораторий на погашение обязательств клиентов, пострадавших от финансового мошенничества – глава ЦБ Армении

С банками достигнута договоренность о продлении моратория на погашение обязательств клиентов, пострадавших от финансового мошенничества

В Армении в пятый раз при поддержке Акба банка проходит крупнейший в регионе винный фестиваль (ВИДЕО)

Спонсором фестиваля «Винные дни Еревана» совместно с Акба банком выступает международная платежно-расчетная система Visa

Время смелых: глава инвестбанкинга Dimension Investments о перспективах развития рынка капитала Армении (ЭКСКЛЮЗИВ)

О барьерах на пути развития инвестиционного рынка, инструментах для ускорения роста, а также о перспективах венчурного капитала агентству «АРКА» рассказал директор инвестиционного банкинга компании Dimension Investments Армен Ованнисян

Армения должна развиваться технологически: глава Eqwefy — о экономических вызовах и новых возможностях

Гендиректор армянской инвесткомпании Eqwefy Самсон Аветян рассказал в интервью агентству "АРКА" о трудностях, с которыми сталкиваются стартапы и ИТ-компании, а также о том, как тренд на ИИ может повлиять на экономику страны

ЦБ Армении разработает подзаконную базу для имплементации закона «О криптоактивах»

После принятия закона на Центральный банк ложится довольно большая ответственность с точки зрения создания подзаконной базы, сказал Галстян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img