ЕРЕВАН, 26 мая. /АРКА/. Министерство финансов США собирается изучить и устранить лазейки в американском законодательстве, которые якобы позволяют россиянам обходить санкции посредством использования инвестиционных советников и фондов. Об этом заявил в среду заместитель министра финансов США Брайан Е. Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, передает ТАСС.
Выступая на мероприятии, организованном в Нью-Йорке Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков, Нельсон затронул тему борьбы с отмыванием денег в США. По его словам, участники подобных схем пользуются лазейками в американском законодательстве, которые позволяют им отмывать деньги за счет привлечения инвестиционных советников, фондов и частных инвестиционных компаний, не обязанных при проведении тех или иных транзакций предоставлять данные об инвесторе.
По словам Нельсона, Минфин США оценивает необходимость внесения изменений в законодательство таким образом, чтобы лишить недобросовестных инвесторов возможности использовать данные методы для отмывания денег. Он отметил, что власти США «сотрудничают с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов», а также представителями индустрии с целью «определить масштаб возможных рисков» использования данных схем.
«В-третьих, мы думаем над тем, как собрать информацию, которая улучшит наше понимание данного сектора, в том числе в том, что касается того, как российские элиты, приближенные и олигархи могут использовать инвестиционные фонды, частные инвестиционные фирмы и советников по инвестициям для того, чтобы спрятать свои активы», — отметил Нельсон, слова которого приводятся на сайте американского Минфина. Как отметил замглавы ведомства, «сбор этой информации поможет определить необходимость внесения изменений в законодательство, а также то, каким образом их осуществить». —0-
