Пн, 1 сентября
34.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Сотрудник банка в Армении обвиняется в хищении средств на $3,8 млн. и в отмывании денег

ЕРЕВАН, 12 октября. /АРКА/. В Следственном комитете Армении выяснены обстоятельства случая хищения сотрудником банка вверенной ему суммы в особо крупных размерах и отмывания денег, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно полученным фактическим данным, специалист отдела технического обслуживания управления операций по пластиковым картам одного из комбанков Армении, в обязанности которого входило пополнение банкоматов, в период с апреля по ноябрь 2021 года по предварительной договоренности с сотрудником ЗАО «Инкасационная служба» после получения на законных основаниях наличных банкнот в особо крупных размерах для пополнения банкоматов, переданных ему на основании деклараций о выписке наличных, во время пополнения и изъятия средств из банкоматов похитил сумму на общую сумму в 1 555 671 000 драмов (более 3,8 млн. долларов).

Кроме того, данный сотрудник, для сокрытия преступного происхождения похищенных сумм и введения в заблуждение, на имя своих родственников приобрел движимое и недвижимое имущество, таким образом осуществив конвертацию полученной преступным путем суммы в 138 784 080 драмов (имущества) (около 343,7 тыс. долларов).

После раскрытия преступления сотрудник банка попытался сбежать, однако был подвергнут приводу из зала отлета аэропорта «Ширак» в Гюмри и задержан.

При сопоставлении достаточных доказательств сотруднику ЗАО «Инкасационная служба» предъявлено обвинение по статье УК Армении от 2003 года (Присвоение или растрата). В отношении сотрудника банка возбуждено общественное уголовное преследование по двум статьям УК («Хищение доверенного имущества» и «Отмывание денег»). В его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Часть уголовного производства, касающаяся последнего, была отделена, и материалы с обвинительным заключением направлены прокурору, ведущему процессуальный контроль. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Объем кредитов комбанков Армении в конце июня превысил 7 трлн. драмов

Объем кредитов, выданных комбанками Армении, по положению на конец июня 2025 года составил 7 053 648 млн. драмов против 6 866 119 млн. драмов на конец мая

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Инвестор нового времени: как меняется культура управления капиталом в Армении

Почему инвесторы по-прежнему осторожны, какие инструменты сегодня в приоритете и каким будет инвестор будущего в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал руководитель Private Brokerage подразделения Freedom Broker Armenia Хачатур Бегларян

Индекс Шанхайской биржи достиг 10-летнего максимума

Рост котировок на китайских биржах наблюдается за счет улучшения геополитической ситуации мире

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img