Чт, 21 августа
29.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

В Армении группа граждан обвиняется в махинациях с кредитами: присвоено 101 млн. драмов

ЕРЕВАН, 10 марта. /АРКА/. Следком Армении сообщает о заверщении расследования дела о махинациях с кредитами, четверо фигурантов которого обвиняются в присвоении 101 млн. драмов у 108 граждан.

Согласно пресс-релизу СК, летом 2020 года 40-летний житель Еревана получил от 32-летнего знакомого предложение взять на себя функции директора офисов фиктивных кредитных компаний, основанных и управляемых последними. Тот согласился и совместно с двумя женщинами 47-ми и 22-х лет и другими неустановленными лицами организовал таргетированную рекламу на страницах в соцсети Facebook от имени 14 якобы кредитных организаций под разными названиями.

Объявления содержали информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Откликнувшимся гражданам было предложено за определенную комиссию оформить на свое имя в банках и кредитных организациях кредиты на приобретение товаров в рассрочку с последующей их продажей. Однако сотрудники фальшивых кредитных организаций обманным путем получили доступ к услуге «мобильный банкинг» клиентов, через которые от банков онлайн поступили кредитные средства. Эти деньги не были выданы гражданам, а перечислены на счета третьих лиц и похищены.

Следователи установили, что мошенническим путем была похищена и присвоена сумма в размере 101 182 461 драм (более $260 млн.)

По совокупности достаточных доказательств 40-летнему мужчине и упомянутым двум женщинам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупных размерах. В качестве меры пресечения к ним применена подписка о невыезде, к мужчине также требование залога в 2 млн. драмов. Дело по части последнего выделено в отдельное производство, предварительное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Что касается 32-летнего гражданина, инициировавшего вышеуказанную схему, ранее сообщалось, что предварительное следствие по уголовному делу в его отношении также завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Киргизия теряет статус платежного хаба для России

С осени 2024 года переводы без реальной поставки товаров запрещены

Стоимость золота превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Базовые страховые премии за договор ОСАГО на автомобили вынужденных переселенцев из Арцаха будут снижены на 50%

Центральный банк Армении 31 октября зарегистрировал дополнения в правила «Общих условий ОСАГО» со стороны Бюро автостраховщиков республики

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img