Пн, 7 апреля
20.1 C
Ереван
USD: 391.14 RUB: 4.55 EUR: 428.65 GEL: 142.05 GBP: 501.60
spot_img

В Армении группа граждан обвиняется в махинациях с кредитами: присвоено 101 млн. драмов

ЕРЕВАН, 10 марта. /АРКА/. Следком Армении сообщает о заверщении расследования дела о махинациях с кредитами, четверо фигурантов которого обвиняются в присвоении 101 млн. драмов у 108 граждан.

Согласно пресс-релизу СК, летом 2020 года 40-летний житель Еревана получил от 32-летнего знакомого предложение взять на себя функции директора офисов фиктивных кредитных компаний, основанных и управляемых последними. Тот согласился и совместно с двумя женщинами 47-ми и 22-х лет и другими неустановленными лицами организовал таргетированную рекламу на страницах в соцсети Facebook от имени 14 якобы кредитных организаций под разными названиями.

Объявления содержали информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Откликнувшимся гражданам было предложено за определенную комиссию оформить на свое имя в банках и кредитных организациях кредиты на приобретение товаров в рассрочку с последующей их продажей. Однако сотрудники фальшивых кредитных организаций обманным путем получили доступ к услуге «мобильный банкинг» клиентов, через которые от банков онлайн поступили кредитные средства. Эти деньги не были выданы гражданам, а перечислены на счета третьих лиц и похищены.

Следователи установили, что мошенническим путем была похищена и присвоена сумма в размере 101 182 461 драм (более $260 млн.)

По совокупности достаточных доказательств 40-летнему мужчине и упомянутым двум женщинам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупных размерах. В качестве меры пресечения к ним применена подписка о невыезде, к мужчине также требование залога в 2 млн. драмов. Дело по части последнего выделено в отдельное производство, предварительное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Что касается 32-летнего гражданина, инициировавшего вышеуказанную схему, ранее сообщалось, что предварительное следствие по уголовному делу в его отношении также завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. —0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

ЦБ Армении изучает уязвимости в сфере онлайн-кредитования из-за мошенничества

Однако, по предварительным оценкам, в основном граждане сами предоставляют мошенникам личные данные

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 2 месяца 2025 года сократился более чем в 1,7 раза

При этом в феврале текущего года чистый приток составил $68,8 млн.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img