ЕРЕВАН, 21 апреля. /АРКА/. Более 32 тыс. граждан пострадали в результате деятельности ряда финансовых пирамид, действовавших в Армении и ряде других стран, сообщили в Следственном комитете РА. Ведется расследование по шести уголовным делам.
В их числе:
- «Vodanet British LTD», зарегистрированная под этим названием в в Великобритании, известная как «VODA» в Армении. Ее координаторы во избежание уголовной ответственности и обязательства перед определенными инвесторами в Ирана и Армении реорганизовались и зарегистрировали в Канаде компанию «Onyxum LLC», которая якобы занимается продажей туристических путевок
- «incruises LLC», зарегистрированная в США и действующая в Армении организация. Привлекала инвесторов обещанием продать круизные туры и турпутевки по цене ниже рыночной в обмен на определенные вложения
- ООО «One Card», учрежденное в Армении, координаторы которого создали незаконную финансовую систему с помощью мобильного приложения «onecard». В нем было задействовано несколько десятков тысяч человек, которым в обмен на инвестиции была обещана необоснованная прибыль в размере 1% в день от положительного остатка на счету в приложении.
- «Про 100 гейм», основанное в России. Его организаторы создали одноименный сайт, на котором с каждого инвестора взималось не менее $12,5 — за регистрацию и в виде инвестиций. Быа поставлена задача привлечь в систему не менее двух человек на аналогичных условиях, каждый из которых получил по 5% дохода от своих вложений и так далее.
- ООО «Оurteamclub», фактически основанное в Армении и позиционирующее себя как стартап. Кураторы финансовой пирамиды убеждал людей участвовать в фиктивных бизнес-проектах стоимостью от $125 до $101 250, обещая в течение 22-29 месяцев удвоение дохода от вложенных средств. Причем, по данным следователей, в эту финансовую пирамиду было привлечено 250 млн. драмов.
Как заявили в Следкоме, в вышеуказанных финансовых схемах преступными организациями были привлечены несколько десятков миллионов долларов США. Всего в качестве обвиняемых по шести уголовным делам фигурирут 43 человека, в том числе граждане Армении, Ирана и Канады.
Число граждан, ставших жертвами этих схем и лишившихся материальных средств, достигает около 32 тысяч человек, из них около 220 человек уже имеют судебный
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-
