Пн, 1 сентября
34.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Швейцария начала консультации по законопроекту, ужесточающему законы о борьбе с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 31 августа. /АРКА/. Швейцария начала консультации по законопроекту, который ужесточает законы о борьбе с отмыванием денег. Об этом, как передает Forbes.ru, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

Обсуждения продлятся до 29 ноября, выработать рекомендации планируется в следующем году. Швейцарские чиновники хотят укрепить «честность и конкурентоспособность» страны как инвестиционного центра. По их мнению, повышение прозрачности позволит прокуратуре «с большей скоростью и уверенностью» установить, кто стоит за правовой структурой, отмечает Bloomberg.

Среди пунктов предложенного законопроекта есть:

  • создание федерального реестра, в который юрлица будут добавлять имена своих бенефициаров. Этот реестр будет вестись федеральной полицией и проверяться департаментом финансов;
  • предложение применять правила по борьбе с отмыванием денег к консалтинговой деятельности, особенно к юридическим консультациям;
  • меры по предотвращению нарушения или обхода санкций;
  • снижение порога для наличных платежей при торговле драгоценными металлами со 100 000 швейцарских франков (примерно $114 000) до 15 000 ($17 100).

Федеральное аудиторское управление Швейцарии (SFAO) опубликовало отчет, в котором указало на «слабые места» и «финансовые и репутационные риски для швейцарских властей», пишет Swissinfo (сайт заблокирован в России). В нем регулятор призвал органы власти улучшить отчетность в Службу по отчетности об отмывании денег (MPOC). Кроме того, SFAO обратило внимание на медлительность судов, которые рассматривают дела об экономических преступлениях, а также низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек, поскольку максимальная сумма, которую платят компании, — 5 млн швейцарских франков ($5,2 млн). Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что разделяет обеспокоенность SFAO. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Объем кредитов комбанков Армении в конце июня превысил 7 трлн. драмов

Объем кредитов, выданных комбанками Армении, по положению на конец июня 2025 года составил 7 053 648 млн. драмов против 6 866 119 млн. драмов на конец мая

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Инвестор нового времени: как меняется культура управления капиталом в Армении

Почему инвесторы по-прежнему осторожны, какие инструменты сегодня в приоритете и каким будет инвестор будущего в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал руководитель Private Brokerage подразделения Freedom Broker Armenia Хачатур Бегларян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img