ЕРЕВАН, 17 февраля. /АРКА/. В Индии изъяты криптовалюты различных видов общей стоимостью 1 646 крор рупий (порядка 198 млн. долларов) в рамках глобальной мошеннической схемы, связанной с печально известной пирамидой Bitconnect.
Управление правоприменения (ED) страны на днях объявило об изъятии данного объема криптовалют в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года, пишет Bitcoin.com-News.
По данным официальных лиц, в дополнение к криптовалютам, также были изъяты наличные в размере 1350,5 тыс. рупий, автомобиль марки Lexus и ряд цифровых устройств.
Расследование ED основывалось на Первоначальных информационных отчетах (FIR), зарегистрированных Департаментом расследований преступлений (CID) в Сурате. Следователи обнаружили, что между ноябрем 2016 года и январем 2018 года Bitconnect управлял мошенническим и незарегистрированным предложением ценных бумаг под названием «Программа кредитования».
Схема привлекала инвесторов по всему миру, включая Индию, ложными обещаниями высоких доходов. Основатель Bitconnect построил международную сеть промоутеров, которые были вознаграждены комиссиями.
ED объяснил, что компания утверждала, будто она использовала «торгового бота с волатильным софтом», чтобы генерировать доходы до 40% в месяц, с фиктивными доходами, в среднем, 1% в день или примерно 3 700% в год. Однако индийские официальные лица отметили, что обвиняемые не инвестировали средства, а вместо этого перенаправили их на цифровые кошельки под их контролем.
Отслеживая многочисленные веб-кошельки и собирая разведывательные данные на местах, ED смог локализовать кошельки и помещения, где находились цифровые устройства, содержащие указанные криптовалюты.
Bitconnect рухнул в начале 2018 года после разоблачения в качестве финансовой пирамиды. Власти США также предъявили основателю Bitconnect и ведущим промоутерам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег.
Гленн Аркаро, топ-промоутер платформы в США, был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения и обязательству выплатить более 17 млн. долларов в качестве компенсации жертвам по всему миру.
Между тем, основателю Bitconnect Сатишу Кумбхани обвинение было предьявлено в феврале 2022 года, но его местонахождение остается неизвестным.
Власти продолжают усилия по восстановлению средств и привлечение к ответственности виновных в криптовалютном мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов.
