Чт, 2 октября
18.1 C
Ереван
USD: 383.34 RUB: 4.70 EUR: 450.50 GEL: 140.80 GBP: 516.82

В Армении раскрыта мошенническая схема хищения кредитных средств, ущерб банкам составил 119 млн. драмов

ЕРЕВАН, 21 мая. /АРКА/. В Армении раскрыта деятельность преступной группировки, похитившей крупные суммы кредитных средств из различных банков, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

В рамках расследуемого в Следственном комитете Армении уголовного производства получены фактические данные о создании гражданином преступной организации, которой он руководил вплоть до января 2024 года, основной целью которой было хищение посредством мошенничества крупных сумм кредитных средств из банков.

В частности, глава преступной организации помогал граждан Грузии армянской национальности обращаться в различные банки для оформления кредитов, не имея намерения выполнять кредитные обязательства в будущем.

Затем кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или выдавались на руки, после чего этот человек 30-50% от суммы кредита оставлял себе, а остальное возвращал заемщикам.

Таким образом, в результате получения кредитов 33 человек, вовлеченных в сферу деятельности данной преступной организации, ряду банков был нанесен ущерб в особо крупном размере – на общую сумму 119,3 млн. драмов (более $309 тыс).

Кроме того, этот человек продавал грузинским армянам также фальшивые водительские права и паспорта.

В отношении 10 человек возбуждено общественное уголовное преследование по соответствующим статьям УК Армении. В отношении руководителя и одного из участников преступной организации в качестве меры пресечения применен арест, а в отношении другого участника – домашний арест.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Армения получит от Французского агентства развития кредит в 150 млн. евро на поддержку бюджета

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с AFD кредитного соглашения

Идея обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий прорабатывается в Армении

В Армении обсуждают идею обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img