Пн, 9 июня
29.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

США расширили санкции против Ирана, введя санкции против теневой банковской сети Ирана

ЕРЕВАН, 9 июня. /АРКА/. США расширили санкции против Ирана, введя ограничения в отношении более 30 человек и организаций, которые, по данным Минфина США, участвовали в отмывании миллиардов долларов через сеть теневого банкинга, следует из пресс-релиза Министерства финансов США, пишет ФранкМедиа.

По данным ведомства, схема позволяла иранским властям обходить санкции, переводить доходы от экспорта нефти и нефтехимии, а также финансировать военные программы и поддержку террористических структур. Центральную роль в этой системе играли трое братьев Зеррингалам — Мансур, Нассер и Фазлолах, — которые управляли обменными компаниями в Иране и сетью подставных юрлиц в ОАЭ и Гонконге. Одновременно с этим Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обновило рекомендации для банков по отслеживанию схем, связанных с иранским теневым банкингом, торговлей нефтью и закупками вооружений.

«Теневая банковская система остаётся критически важным инструментом, с помощью которого иранский режим получает доходы от продажи нефти, финансирует нестабильность и коррупцию», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Соединенный Штаты намерены продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы разрушать эти схемы и перекрывать доступ Ирана к международному финансированию.

В санкционный список вошли три ключевые обменные структуры: GCM Exchange под управлением Мансура Зеррингалама, Berelian Exchange во главе с Нассером Зеррингаламом и Zarrin Ghalam Exchange, контролируемая Фазлолахом Зеррингаламом. Эти организации, по утверждению американского Минфина, играли роль параллельной банковской системы, через которую проходили расчеты с участием Министерства обороны Ирана, Национальной нефтяной компании и других структур. Через GCM Exchange переводились средства, в том числе от фонда Astan Quds Foundation, в обход санкций через китайские банки. Berelian Exchange на протяжении более десяти лет обслуживала сделки Национальной нефтяной компании, включая поставки нефти в Сирию. Zarrin Ghalam Exchange работала в интересах Центробанка Ирана и Национальной танкерной компании, а также проводила валютные переводы от имени иранского Минобороны.

Для проведения этих операций, по данным ведомства, использовались десятки подставных компаний, зарегистрированных преимущественно в Гонконге и ОАЭ. В Гонконге деятельность вели компании Hero Companion, Plzcome, Kinlere, Chunling, Fitage, Saledige и другие. Они обслуживали многомиллионные переводы для иранских нефтяных и оборонных структур, включая крупнейшую нефтехимическую компанию страны — Persian Gulf Petrochemical Industry Company (PGPIC). В ОАЭ в схеме участвовали Moderate General Trading, Ace Petrochem FZE, Golden Pen, Wide Vision и J.S Serenity. Через них проходили платежи, оформленные как расчеты за нефть, при этом реальный источник и конечное назначение средств скрывались с помощью фиктивных счетов и документов.

В числе подсанкционных организаций также оказались инвестиционная компания семьи Зеррингаламов Zarrin Tehran Investment Company и связанная с нефтегазовым сектором Kimia Sadr Pasargad Company. Под ограничения попали и члены семьи Зеррингалам, занимающие руководящие посты в этих структурах.

Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся в США или под контролем американских юридических лиц, будут заблокированы. Американским банкам и международным финансовым учреждениям предписано воздерживаться от любых операций с этими субъектами, чтобы избежать вторичных санкций со стороны США. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Бавра

Минфин Греции заявил о прогрессе на консультациях с кредиторами

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас впервые за пять дней консультаций с представителями тройки кредиторов заявил о прогрессе на переговорах по пакету мер жесткой экономии, от одобрения которых зависит выделение Афинам очередного транша кредита в 31,5 миллиарда долларов. Очередная встреча продолжалась почти три часа, и Стурнарас охарактеризовал ее как конструктивную, но воздержался от прогнозов, передает РИА Новости.

Курс доллара в Армении вырос на 0,15 пункта, до 480,18 драма

Среднерыночный курс доллара США к армянскому драму, сформировавшийся на валютном рынке Армении по итогам 27 мая, по сравнению с показателем 24 мая вырос на 0,15 пункта и составил 480,18 драма

Правительство Армении следит за рецессивными тенденциями в мире с целью корректировки своей экономической политики

Правительство Армении внимательно следит за последними рецессивными тенденциями в Европе и некоторых других регионах, чтобы суметь сделать корректировки своей экономической политики, заявил и.о. министра экономики Армении Тигран Давтян.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img