Чт, 2 октября
15.1 C
Ереван
USD: 383.34 RUB: 4.70 EUR: 450.50 GEL: 140.80 GBP: 516.82

США расширили санкции против Ирана, введя санкции против теневой банковской сети Ирана

ЕРЕВАН, 9 июня. /АРКА/. США расширили санкции против Ирана, введя ограничения в отношении более 30 человек и организаций, которые, по данным Минфина США, участвовали в отмывании миллиардов долларов через сеть теневого банкинга, следует из пресс-релиза Министерства финансов США, пишет ФранкМедиа.

По данным ведомства, схема позволяла иранским властям обходить санкции, переводить доходы от экспорта нефти и нефтехимии, а также финансировать военные программы и поддержку террористических структур. Центральную роль в этой системе играли трое братьев Зеррингалам — Мансур, Нассер и Фазлолах, — которые управляли обменными компаниями в Иране и сетью подставных юрлиц в ОАЭ и Гонконге. Одновременно с этим Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обновило рекомендации для банков по отслеживанию схем, связанных с иранским теневым банкингом, торговлей нефтью и закупками вооружений.

«Теневая банковская система остаётся критически важным инструментом, с помощью которого иранский режим получает доходы от продажи нефти, финансирует нестабильность и коррупцию», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Соединенный Штаты намерены продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы разрушать эти схемы и перекрывать доступ Ирана к международному финансированию.

В санкционный список вошли три ключевые обменные структуры: GCM Exchange под управлением Мансура Зеррингалама, Berelian Exchange во главе с Нассером Зеррингаламом и Zarrin Ghalam Exchange, контролируемая Фазлолахом Зеррингаламом. Эти организации, по утверждению американского Минфина, играли роль параллельной банковской системы, через которую проходили расчеты с участием Министерства обороны Ирана, Национальной нефтяной компании и других структур. Через GCM Exchange переводились средства, в том числе от фонда Astan Quds Foundation, в обход санкций через китайские банки. Berelian Exchange на протяжении более десяти лет обслуживала сделки Национальной нефтяной компании, включая поставки нефти в Сирию. Zarrin Ghalam Exchange работала в интересах Центробанка Ирана и Национальной танкерной компании, а также проводила валютные переводы от имени иранского Минобороны.

Для проведения этих операций, по данным ведомства, использовались десятки подставных компаний, зарегистрированных преимущественно в Гонконге и ОАЭ. В Гонконге деятельность вели компании Hero Companion, Plzcome, Kinlere, Chunling, Fitage, Saledige и другие. Они обслуживали многомиллионные переводы для иранских нефтяных и оборонных структур, включая крупнейшую нефтехимическую компанию страны — Persian Gulf Petrochemical Industry Company (PGPIC). В ОАЭ в схеме участвовали Moderate General Trading, Ace Petrochem FZE, Golden Pen, Wide Vision и J.S Serenity. Через них проходили платежи, оформленные как расчеты за нефть, при этом реальный источник и конечное назначение средств скрывались с помощью фиктивных счетов и документов.

В числе подсанкционных организаций также оказались инвестиционная компания семьи Зеррингаламов Zarrin Tehran Investment Company и связанная с нефтегазовым сектором Kimia Sadr Pasargad Company. Под ограничения попали и члены семьи Зеррингалам, занимающие руководящие посты в этих структурах.

Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся в США или под контролем американских юридических лиц, будут заблокированы. Американским банкам и международным финансовым учреждениям предписано воздерживаться от любых операций с этими субъектами, чтобы избежать вторичных санкций со стороны США. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Армения получит от Французского агентства развития кредит в 150 млн. евро на поддержку бюджета

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с AFD кредитного соглашения

Чистый кредитный портфель банков Армении в II квартале 2025 года вырос на 6,11% до 6,8 трлн. драмов

Кредитный портфель банковской системы Армении во втором квартале 2025 года вырос на 6.11% по сравнению с первым кварталом этого же года

Идея обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий прорабатывается в Армении

В Армении обсуждают идею обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img