Пт, 5 сентября
21.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Власти США назначили награду в $6 млн за поимку руководителей российской криптобиржи Garantex

ЕРЕВАН, 15 августа. /АРКА/. Власти США назначили награды на общую сумму $6 млн за информацию, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом, как передает РБК, говорится в заявлении Госдепартамента.

За данные о гражданине России Александре Мира Серде предлагается вознаграждение в $5 млн, за информацию о других топ-менеджерах — $1 млн.

Как утверждается в документе, торговая площадка использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений, финансирования терроризма и торговли наркотиками. В заявлении Госдепартамента отмечается, что с апреля 2019-го по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютой на сумму около $96 млрд.

Ранее Минфин США повторно ввел санкции против эстонского юрлица Garantex (Garantex Europe OU). Также в санкционный список попали дополнительные доменные имена сайтов и адреса в Москве и Санкт-Петербурге.

В ведомстве заявили, что платформа использовалась для отмывания средств и операций, связанных с киберпреступностью. Минфин опубликовал перечень новых криптокошельков, связанных с биржей, включая конкретные адреса в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.

Garantex уже попадала под санкции в марте 2025 года. Тогда ее средства на сумму 2,5 млрд руб. были заморожены эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether. Блокировка была проведена в рамках спецоперации Секретной службы США (US Secret Service) и правоохранительных органов ряда стран Евросоюза.

Также Минфин США ввел санкции против российской компании Exved и платформы Grinex, зарегистрированной в России и Киргизии. Минфин указывает, что последняя связана с Garantex и участвует в операциях с криптовалютами, направленных на обход санкций.

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Инвестор нового времени: как меняется культура управления капиталом в Армении

Почему инвесторы по-прежнему осторожны, какие инструменты сегодня в приоритете и каким будет инвестор будущего в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал руководитель Private Brokerage подразделения Freedom Broker Armenia Хачатур Бегларян

Криптовалюта в Армении: жёсткий закон и большие ожидания

Будущее криптовалют в Армении обсудили участники Армянского форума по криптовалютным активам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img