ЕРЕВАН, 27 марта. /АРКА/. Комитет государственных доходов (КГД) Армении сообщил о выявлении случаев ввоза в страну крупных объемов наличной иностранной валюты и ее возможного вовлечения в теневой оборот.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности в рамках своих полномочий усилило контроль за перемещением через воздушные и сухопутные границы наличных денежных средств.
В частности, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в управление поступила информация о том, что граждане прибыли в Армению воздушным путем и ввезли с собой в общей сложности 113 млн российских рублей наличными.
После прибытия в Армению, в аэропорту «Звартноц», сотрудники управления на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РА, подвергли этих лиц приводу. Они были доставлены в Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности КГД, где были задержаны.
Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что ряд граждан, прибывая в Армению, регулярно ввозили с собой наличные российские рубли в размере от 18 млн до 100 млн.
По данным КГД, лица, перевозившие наличность, в нарушение требований закона РА «О валютном регулировании и валютном контроле» передавали эти средства сотрудникам обменных пунктов. Без соответствующего оформления и документирования наличные российские рубли обменивались на доллары США, которые впоследствии вывозились из страны.
Полученные сведения переданы в Центральный банк Армении для обсуждения вопроса административной ответственности и принятия дальнейших решений.
Как отмечает КГД, проведенный анализ дает основания предполагать, что ввезенная наличная валюта не только обменивалась в обменных пунктах без надлежащего оформления с последующим вывозом, но и могла в теневом порядке инвестироваться в различные отрасли экономики с целью сокрытия реальных объектов налогообложения.
Ведомство призвало хозяйствующие субъекты, занимающиеся куплей-продажей иностранной валюты, соблюдать требования законодательства, регулирующего валютные отношения, а граждан — во избежание возможных рисков воздерживаться от перевозки крупных сумм наличности и осуществлять финансовые операции посредством банковских переводов, которые являются более безопасными и прозрачными.
