ЕРЕВАН, 4 августа. /АРКА/. Межведомственная комиссия Армении в ближайшее время представит на обсуждение план действий по выполнению рекомендаций MONEYVAL, сообщил председатель Союза банков Армении Даниел Азатян, отвечая на вопрос агентства «АРКА».
«Будет подготовлена рабочая программа, определены ответственные лица и структуры, после чего мы обсудим дальнейшие действия», — сказал Азатян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, комиссию возглавляет председатель Центрального банка Армении.
Опубликованный в июле доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) отмечает прогресс Армении в развитии системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Вместе с тем эксперты указали на необходимость повысить эффективность расследований, уголовного преследования и конфискации преступных активов, а также усилить надзор за отдельными секторами.
Азатян отметил, что применяемые Центральным банком риск-ориентированный надзор, меры по противодействию отмыванию денег и механизмы контроля получили положительную оценку авторов доклада.
«Коммерческие банки демонстрируют высокий уровень понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма и эффективно применяют риск-ориентированный подход», — сказал он.
По словам главы СБА, банки остаются основным источником сообщений о подозрительных операциях.
Он пояснил, что превентивные обязанности в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма возложены также на нотариусов, адвокатов, страховые и кредитные организации, органы кадастра и другие структуры.
«Если они выявляют подозрительную операцию, то должны сообщать об этом соответствующему органу — Центру финансового мониторинга Центрального банка. Однако более 90% таких сообщений поступает от банков. Оценщики считают, что необходимо укреплять знания и практический опыт других структур, чтобы они также активнее направляли подобные сообщения», — сказал Азатян.
Второй проблемой он назвал недостаточное число окончательных судебных приговоров по делам об отмывании денег.
«Даже при наличии возбужденных уголовных дел сохраняются проблемы на этапе вынесения окончательных приговоров», — отметил глава СБА.
По итогам шестого раунда взаимной оценки Армения переведена в режим усиленного последующего мониторинга, предусматривающий регулярное информирование MONEYVAL о выполнении рекомендаций. Первый отчет о прогрессе страна должна представить в течение трех лет. Доклад по Армении был утвержден на пленарном заседании MONEYVAL в мае и опубликован 9 июля 2026 года.
