ЕРЕВАН, 14 августа. /АРКА/. В Армении арестовали человека, подозреваемого в хищении из банка 802,5 млн драмов и отмывании денег, предварительное следствие завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
В ходе уголовного производства получены фактические данные о том, что подозреваемый обнаружил технический сбой в программном обеспечении электронного приложения одной из компаний. При переводах со счёта на карту и с карты на карту система не проверяла остаток средств на счёте.
В период с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, имея на своём счёте в этом банке всего 92 тысячи драмов, подозреваемый 2709 раз вводил через приложение различные суммы переводов. В результате из-за технического сбоя на его карточном счёте было сгенерировано 802,5 млн. драмов ($2,2 млн), которые система воспринимала как успешно проведённые операции.
Кроме того, с 1 по 5 января 2025 года, стремясь скрыть преступное происхождение похищенных средств, он перевёл 711,5 млн драмов на счета компаний, занимающихся операциями с криптоактивами в Армении, конвертировав часть денег в криптоактивы. Оставшиеся средства он перевёл на карточные счета более 100 физических лиц.
В его отношении возбуждено публичное уголовное преследование по обвинениям в хищении с использованием компьютерных систем и отмывании денег в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия банку было возмещено 44,7 млн драмов ущерба. Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
