Пн, 7 апреля
20.1 C
Ереван
USD: 391.14 RUB: 4.55 EUR: 428.65 GEL: 142.05 GBP: 501.60
spot_img

Tag: криминал

В России криптовалюту признали средством отмывания денег

Виртуальные активы получили криминальное определение

Объем криминального обналичивания через банки в России снизился вдвое

ЦБ РФ усилил очистку финансового сектора, и обналичивание уходит в другие секторы

Армения намерена криминализировать создание финансовых пирамид

Парламент принял дополнения в УК, предполагающий криминализацию создания и руководства финансовых пирамид в стране.

Криминальные «автоюристы» вывели с российского рынка ОСАГО 10 млрд рублей в 2015 году

Представители страховых компаний, ЦБ и Верховного суда РФ обсудят проблемы юристов, специализирующихся на спорах по возмещению ущерба

Нелегальный отток капитала из Армении в среднем ежегодно составляет $983 млн.

Армения находится на 70-м месте в мире по показателю незаконного вывоза капитала.

Экс-сотрудник Ардшининвестбанка, обвиняемый в растрате, объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск бывшего специалиста филиала «Ардшининвестбанк» обвиняемого в легализации незаконных доходов и растрате.

В Армении предъявлено обвинение подозреваемому в банковских аферах на территории США

В следственном управлении СНБ Армении завершено предварительное следствие по факту растрат, связанных с банковскими картами и счетами.