Tag: отмывание

Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов

Армения занимает 128-е место в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма «Базель Индекс AML - 2016»

ЦБ РФ просит банки обратить повышенное внимание на операции клиентов по расчету за товары, перемещаемые из Армении и Киргизии

Длительное время в банке отсутствовало эффективное взаимодействие высшего руководства и отдела по противодействию финансовой преступности

Вопросы в сферах энергетики и инфраструктуры, экономики и финансовой политики рассмотрены на очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшейся 29 марта под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна

Около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков, ежегодно отмываются через российские банки

Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, передает Vestifinance.ru со ссылкой на BBC.

Сотрудников московского филиала Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию капиталов, полученных сомнительным путем

Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Об этом, как передает Прайм, сообщает газета "Известия", ссылаясь на источники в российском регуляторе.