Tag: расследование

Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Банки admin - 4.09.2019 06:52

Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег

Омбудсмен ЕС начала расследование в отношении главы ЕЦБ

Банки admin - 24.01.2017 07:30

Данное решение принято в связи с поступившим сигналом от неправительственной организации Corporate Europe Observatory

Правоохранители расследуют хищение крупной суммы из банкомата АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа в Ереване

Банки admin - 16.12.2016 12:06

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту кражи из банкомата суммы в особо крупных размерах

США запросили у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

Банки admin - 16.09.2016 05:31

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года

В Бразилии начато расследование в отношении президента одного из крупнейших банков страны

Банки admin - 1.06.2016 05:36

Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Луиса Карлоса Трабуку, президента Bradesco - одного из крупнейших в стране частных банков

Прокуратура Италии ведет расследование в отношении Deutsche Bank

Банки admin - 6.05.2016 11:02

В поле зрения следствия попали пять бывших менеджеров Deutsche Bank, а также сам банк

Минюст США ведет расследование по зеркальным сделкам в Deutsche Bank

Банки admin - 4.08.2015 06:50

Федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками, которые осуществил Deutsche Bank от имени российских клиентов в 2015 году.

Сделки руководителей АФК «Система» могут стать предметом расследования ЦБ

Новости admin - 6.10.2014 05:48

Незадолго до того как стало известно об аресте акций "Башнефти", некоторые топ-менеджеры и члены совета директоров АФК "Система" снизили участие в ее капитале. Об этом, как пишет Прайм, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные из списка аффилированных лиц компании.

Citi заплатит США $7 млрд за прекращение расследования

Новости admin - 14.07.2014 09:17

Citigroup решил заплатить 7 млрд долларов, чтобы решить вопрос с государственным расследованием США в отношении низкопробных бумаг, обеспеченных закладными, которые банк продавал в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом, как пишет Прайм, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Власти Великобритании начали расследование о мошенничестве против банка Barclays — FT

Банки admin - 30.08.2012 06:34

Британское управление по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере начало полномасштабное расследование в отношении банковского гиганта Barclays, связанное с финансовыми средствами, полученными от суверенного фонда Катара Qatar Holding в 2008 году, сообщает деловое издание Financial Times.

США начали расследование в отношении дочерней структуры UniCredit

Банки admin - 27.08.2012 06:32

Власти США приступили к проверке сведений о том, что банк HVB, дочерняя структура итальянского UniCredit, поддерживает деловые связи с Ираном. Предприятия, помогающие Тегерану выдерживать режим международной изоляции, подвергаются санкциям на американской территории.

Обзор валютного рынка Армении в 2010 году

Новости admin - 29.12.2010 07:11

Прошедший год оказался достаточно позитивным для отечественной экономики. Были достигнуты основные макроэкономические цели.

Финансово-банковский портал агентства "АРКА" - armbanks.am
Полное или частичное использование и воспроизведение материалов сайта возможно только при наличии письменного согласия правообладателя ООО «Информационное агентство АРКА»
и гиперссылки на сайт armbanks.am Ссылка должна быть прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации и не запрещенная для следования робота. Мнение авторов публикаций на сайте может не совпадать с позицией редакции.