Tag: расследование

Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег

Данное решение принято в связи с поступившим сигналом от неправительственной организации Corporate Europe Observatory

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту кражи из банкомата суммы в особо крупных размерах

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года

Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Луиса Карлоса Трабуку, президента Bradesco - одного из крупнейших в стране частных банков

В поле зрения следствия попали пять бывших менеджеров Deutsche Bank, а также сам банк

Федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками, которые осуществил Deutsche Bank от имени российских клиентов в 2015 году.

Незадолго до того как стало известно об аресте акций "Башнефти", некоторые топ-менеджеры и члены совета директоров АФК "Система" снизили участие в ее капитале. Об этом, как пишет Прайм, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные из списка аффилированных лиц компании.

Citigroup решил заплатить 7 млрд долларов, чтобы решить вопрос с государственным расследованием США в отношении низкопробных бумаг, обеспеченных закладными, которые банк продавал в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом, как пишет Прайм, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Британское управление по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере начало полномасштабное расследование в отношении банковского гиганта Barclays, связанное с финансовыми средствами, полученными от суверенного фонда Катара Qatar Holding в 2008 году, сообщает деловое издание Financial Times.

Власти США приступили к проверке сведений о том, что банк HVB, дочерняя структура итальянского UniCredit, поддерживает деловые связи с Ираном. Предприятия, помогающие Тегерану выдерживать режим международной изоляции, подвергаются санкциям на американской территории.

Прошедший год оказался достаточно позитивным для отечественной экономики. Были достигнуты основные макроэкономические цели.