Tag: ФИНМОНИТОРИНГ

Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении исследовал за последние пять лет около тысячи отчетов о подозрительных сделках, предоставленных армянскими банками, сообщил в среду журналистам руководитель ЦФМ Даниел Азатян.

Центр финмониторинга Армении является одним из наиболее активных членов группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Специальная рабочая группа по мониторингу состояния российского финансового рынка будет создана в июле-августе 2010 года.

Кредитование физических лиц в кризис едва не перешло в России от банков к ломбардам, но массовый переток удалось предотвратить.