Вс, 7 сентября
23.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Набиуллина объявила войну сомнительным финансовым сделкам

ЕРЕВАН, 3 октября. /АРКА/. Центральный банк РФ создает список российских компаний — участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, пишут «Известия». Это письмо регулятор рассылает в кредитные организации.

На такую меру Банк России подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013г. он достиг 1,5 трлн руб., в 1,5 раза превысив прошлогодний показатель, передает РБК.

В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.

При этом на дату закрытия паспорта сделок обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе не исполнены. Кроме того, регулятора настораживают ситуации, когда через 180 дней после истечения срока действия внешнеторговых контрактов и закрытия паспорта сделок уполномоченным банком долг иностранных компаний перед резидентами оказывается полностью или частично непогашенным.

По оценке Центробанка, эти признаки позволяют предположить, что реальными целями операций по таким контрактам может быть незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

В письме указано, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. В перечень включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

Э.Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.

По оценкам ЦБ, за 1994-2012гг. из России было выведено 343,2 млрд долл. (более 11 трлн руб. по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013г. бывший ЦБ РФ Сергей Игнатьев в Госдуме объявил, что Банк России выявил сеть компаний, которые в 2010-2012гг. незаконно вывели из РФ как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательств. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Китай готов углублять сотрудничество с Арменией в рамках AIIB

Китайская сторона приветствует членство Армении в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img