ЕРЕВАН, 26 марта. /АРКА/. Банк России принял решение с 26 марта отозвать лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Расчетный центр «ЭнергоБизнес» (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Ранее в среду ЦБ отозвал лицензии у трех банков — екатеринбургского Сберинвестбанка, уфимского «Мой банк. Ипотека» и московского банка «Совинком».
ЦБ отмечает, что «РЦ ЭнергоБизнес» нарушал порядок ведения бухучета и не обеспечивал надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций — в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 миллиарда рублей», — добавляется в сообщении, передает РИА Новости.—0—
