Сб, 5 апреля
18.1 C
Ереван
USD: 391.22 RUB: 4.63 EUR: 431.28 GEL: 142.08 GBP: 508.39
spot_img

В РФ раскрыты банковские махинации по выводу в тень более 17 млрд руб

ЕРЕВАН, 25 июня. /АРКА/. В Москве пресечена деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконных финансовых операциях. об этом, как пишет прайм, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В результате незаконной банковской деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд руб. Задержаны трое, одного уже отпустили под подписку о невыезде.

«Установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По версии следствия, подозреваемые использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. «По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн руб.», — уточнила Алесеева. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЦБ Армении изучает уязвимости в сфере онлайн-кредитования из-за мошенничества

Однако, по предварительным оценкам, в основном граждане сами предоставляют мошенникам личные данные

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

ЦБ Армении пытается сбалансировать риски и возможности криптоактивов

ЦБ проявляет сбалансированный подход, видим возможности для экономики, но и риски, в частности, отмывания денег

Рейтинги Армении являются залогом для экономического развития

Суверенные рейтинги Армении являются залогом для будущего экономического развития – Минфин

Инвесторы вывели из американских ETF на биткойн $5,5 млрд за 5 недель

Американские ETF на биткойн зафиксировали самую продолжительную серию оттоков средств инвесторов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img