ЕРЕВАН, 25 июня. /АРКА/. В Москве пресечена деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконных финансовых операциях. об этом, как пишет прайм, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
В результате незаконной банковской деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд руб. Задержаны трое, одного уже отпустили под подписку о невыезде.
«Установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По версии следствия, подозреваемые использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. «По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн руб.», — уточнила Алесеева. -0-
